ORIENTAL PRECISION & ENGINEERING CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 9, 2020

참고서류 3.4 ㈜오리엔탈정공 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2020년 03월 09일
위임권유기간시작일:	2020년 03월 13일
권 유 자:	성 명: 주식회사 오리엔탈정공&cr주 소: 부산광역시 강서구 녹산산단289로 6(송정동)&cr전화번호: 051-202-0101
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
주식회사 오리엔탈정공	보통주	26,372	0.05%	본인	의결권이 제한됨&cr(자기주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
오리엔탈홀딩스 유한회사	최대주주	보통주	20,272,981	44.5%	최대주주	-
㈜오리엔탈검사개발	특수관계인	보통주	585,480	1.3%	최대주주의 특수관계인	-
㈜오리엔정밀기계	특수관계인	보통주	1,371,910	3.0%	최대주주의 특수관계인	의결권이 제한됨&cr(상호주)
계		-	22,230,371	48.8%	-	-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
박세철	보통주	-	대표이사	-

3. 피권유자의 범위주식회사 오리엔탈정공의 제40기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.주주총회 안건의 승인을 위해 필요한 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020년 03월 13일, (종료일) 2020년 03월 23일&cr

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	https://vote.samsungpop.com
홈페이지의 관리기관	삼성증권
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회 소집통지 및 공고 시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내 하였음.

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : &cr(일시) 2020년 03월 24일 오전 10시 &cr(장소) 부산광역시 강서구 녹산산단289로 6(송정동) 본사 1층 대회의실&cr

마. 업무상 연락처 및 담당자 : &cr(성명) 김진형 &cr(부서 및 직위) 경영지원팀 차장&cr(연락처) 051-979-0875&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

전방산업인 조선/해운업 업황 개선과 영업활동 강화에 따른 시장점유율 증가 등에 따라 연결기준 매출액 은 1,301 억 원 으로 전기 대비 67.9 % 증가 하였습니다. 또한 매출액 증가에 따른 고정비 부담 감소와 수주가 상승으로 연결기준 영업이익은 53억 으로 흑자전환되었습니다. &cr 또한 2019년말 연결기준 수주잔고는 전기 대비 상승한 1,277억원을 확보하였습니다. 이에 2020년 연결 기준 매출액은 2019년 대비 상승할 것으로 전망하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)&cr ① 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 40(당) 기 2019년 12월 31일 현재
제 39(전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 오리엔탈정공과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 40 (당) 기말		제 39 (전) 기말
자 산
유동자산		37,960,605,848		36,607,405,862
현금및현금성자산	12,594,112,750		10,654,475,288
매출채권및기타유동채권	7,976,922,478		7,980,317,909
계약자산	3,670,071,145		3,354,105,159
기타유동금융자산	3,992,381,398		1,663,594,505
기타유동비금융자산	2,168,942,964		1,153,190,012
당기법인세자산	78,182,380		141,161,765
재고자산	7,479,992,733		11,660,561,224
비유동자산		118,474,580,819		96,347,460,906
장기매출채권및기타비유동채권	143,702,364		17,040,400
기타비유동금융자산	7,500,000		29,563,605
당기손익-공정가치 측정 금융자산	189,401,000		189,401,000
상각후원가로측정하는금융자산	800,909,484		-
관계기업투자	5,619,722,001		2,040,217,014
유형자산	111,271,505,387		92,923,221,778
무형자산	336,968,157		1,148,017,109
사용권자산	104,872,426		-
자 산 총 계		156,435,186,667		132,954,866,768
부 채
유동부채		102,948,335,670		105,369,259,964
매입채무및기타유동채무	19,473,040,324		18,332,911,141
계약부채	8,633,713,998		4,637,417,634
단기차입금	67,746,000,000		75,614,920,000
기타유동금융부채	-		45,000,000
기타유동비금융부채	5,288,476,131		5,258,851,379
지급보증충당부채	1,354,882,707		1,271,954,875
당기법인세부채	79,121,202		-
하자보수충당부채	234,970,526		163,646,031
금융보증부채	46,211,356		-
유동리스부채	31,402,832		-
기타충당부채	60,516,594		44,558,904
비유동부채		22,070,539,395		14,907,477,426
확정급여부채	8,890,702,158		6,297,245,926
비유동리스부채	63,837,123		-
이연법인세부채	13,116,000,114		8,610,231,500
부 채 총 계		125,018,875,065		120,276,737,390
자 본
자본금	22,786,830,500		22,786,830,500
주식발행초과금	1,832,932,724		1,832,932,724
기타자본항목	(12,323,890,269)		(12,323,890,269)
기타포괄손익누계액	17,099,611,232		(290,797,009)
이익잉여금	2,020,827,415		673,053,432
지배기업소유주지분		31,416,311,602		12,678,129,378
비지배지분		-		-
자 본 총 계		31,416,311,602		12,678,129,378
부 채 및 자 본 총 계		156,435,186,667		132,954,866,768

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 40당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 39(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 오리엔탈정공과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 40(당) 기		제 39(전) 기
매출액		130,107,247,173		77,475,079,765
매출원가		(115,928,923,666)		(68,786,923,410)
매출총이익		14,178,323,507		8,688,156,355
판매비와관리비		(8,840,369,881)		(10,143,237,303)
영업이익(손실)		5,337,953,626		(1,455,080,948)
금융수익	169,830,655		146,081,580
금융비용	(3,511,815,792)		(3,614,325,961)
기타수익	3,496,424,791		2,640,120,288
기타비용	(1,908,169,027)		(695,446,984)
법인세비용차감전순이익(손실)		3,584,224,253		(2,978,652,025)
법인세비용		(75,453,103)		(103,492,524)
당기순이익(손실)		3,508,771,150		(3,082,144,549)
기타포괄손익:
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
부의지분법자본변동	235,263,742		(281,458,192)
해외사업환산손익	6,782,349		4,824,528
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	(2,139,086,272)		(138,220,333)
토지재평가이익	17,148,362,150		-
지분법이익잉여금변동	(21,910,895)		206,791,090
기타포괄손익 합계		15,229,411,074		(208,062,907)
총포괄이익(손실)		18,738,182,224		(3,290,207,456)
당기순이익(손실)의 귀속:
지배기업소유주지분	3,508,771,150		(3,082,144,549)
비지배지분	-		-
당기순이익(손실)의 귀속 합계		3,508,771,150		(3,082,144,549)
총포괄이익(손실)의 귀속:
지배기업소유주지분	18,738,182,224		(3,290,207,456)
비지배지분	-		-
총포괄이익(손실)의 귀속 합계		18,738,182,224		(3,290,207,456)
주당손익:
지배기업소유주의 기본주당손익		75		(73)

연 결 자 본 변 동 표
제 40당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 39(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 오리엔탈정공과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄&cr손익누계액	이익잉여금&cr(결손금)	지배기업&cr소유주지분	비지배지분	총 계
2018년 1월 1일 (기초자본)	20,272,980,000	-	(12,323,890,269)	(14,163,345)	3,668,723,601	11,603,649,987	-	11,603,649,987
회계정책변경누적효과	-	-	-	-	17,903,623	17,903,623	-	17,903,623
유상증자	2,513,850,500	1,832,932,724	-	-	-	4,346,783,224	-	4,346,783,224
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(3,082,144,549)	(3,082,144,549)	-	(3,082,144,549)
기타포괄손익:							-
해외사업환산손익	-	-	-	4,824,528	-	4,824,528	-	4,824,528
지분법자본변동	-	-	-	(281,458,192)	-	(281,458,192)	-	(281,458,192)
지분법이익잉여금변동	-	-	-	-	206,791,090	206,791,090	-	206,791,090
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(138,220,333)	(138,220,333)	-	(138,220,333)
2018년 12월 31일(기말자본)	22,786,830,500	1,832,932,724	(12,323,890,269)	(290,797,009)	673,053,432	12,678,129,378	-	12,678,129,378
2019년 1월 1일 (기초자본)	22,786,830,500	1,832,932,724	(12,323,890,269)	(290,797,009)	673,053,432	12,678,129,378	-	12,678,129,378
당기순이익(손실)					3,491,377,660	3,491,377,660	-	3,491,377,660
기타포괄손익:
해외사업환산손익	-	-	-	6,782,349	-	6,782,349	-	6,782,349
지분법자본변동	-	-	-	235,263,742	-	235,263,742	-	235,263,742
토지재평가이익	-	-	-	17,148,362,150	-	17,148,362,150	-	17,148,362,150
지분법이익잉여금변동	-	-	-	-	(21,910,895)	(21,910,895)	-	(21,910,895)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(2,139,086,272)	(2,139,086,272)	-	(2,139,086,272)
2019년 12월 31일(기말자본)	22,786,830,500	1,832,932,724	(12,323,890,269)	17,099,611,232	2,003,433,925	31,416,311,602	-	31,416,311,602

연 결 현 금 흐 름 표
제 40당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 39(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 오리엔탈정공과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 40(당) 기		제 39(전) 기
영업활동 :
영업활동에서 창출된 현금	14,760,972,164		1,857,040,847
이자의 수취	117,990,196		37,846,428
이자의 지급	(3,337,113,712)		(3,721,886,062)
법인세 납부	54,864,020		(168,834,239)
영업활동으로 인한 순현금흐름		11,596,712,668		(1,995,833,026)
투자활동 :
기타유동금융자산의 처분	3,631,194,221		2,223,741,887
기타유동금융자산의 취득	(6,830,127,454)		(2,569,093,342)
장기매출채권및기타비유동채권의 감소	16,300,393		-
장기매출채권 및 기타비유동채권의 증가	(154,860,000)		-
기타금융부채의증가	-		45,000,000
유형자산의 처분	206,912,840		35,311,079
유형자산의 취득	(1,299,050,144)		(307,605,050)
정부보조금의 수취	70,000,000		-
지분법투자주식의 취득	(1,931,370,000)		-
종속기업투자주식의 감소	1,836,417,593		-
투자활동으로 인한 순현금흐름		(4,454,582,551)		(572,645,426)
재무활동 :
단기차입금의 상환	(5,102,000,000)		(162,760,000)
유상증자	-		4,360,919,694
유상증자 따른 증자비용	-		(14,136,470)
리스부채 이자비용	(18,260,960)
재무활동으로 인한 순현금흐름		(5,120,260,960)		4,184,023,224
외화현금및현금성자산의 환율변동효과		(82,231,695)		704,315
현금및현금성자산의 증가		1,939,637,462		1,616,249,087
기초의 현금및현금성자산		10,654,475,288		9,038,226,201
기말의 현금및현금성자산		12,594,112,750		10,654,475,288

② 별도재무제표

재 무 상 태 표
제 40 (당) 기 2019년 12월 31일 현재
제 39 (전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 오리엔탈정공	(단위 : 원)

과 목	제 40 (당) 기말		제 39 (전) 기말
자 산
유동자산		30,078,397,644		27,915,655,246
현금및현금성자산	12,296,521,414		10,444,069,589
매출채권및기타유동채권	6,165,011,815		9,120,679,138
기타유동금융자산	3,563,208,598		710,267,905
기타유동비금융자산	881,096,963		494,065,372
당기법인세자산	78,182,380		141,045,155
재고자산	7,094,376,474		7,005,528,087
비유동자산		35,011,047,719		33,038,069,254
장기매출채권및기타비유동채권	80,680,858		16,805,400
기타비유동금융자산	7,500,000		29,563,605
상각후원가 측정 금융자산	224,565,146		3,746,502,455
당기손익-공정가치 측정 금융자산	189,401,000		189,401,000
종속기업및관계기업투자	4,180,519,024		4,419,130,563
유형자산	29,902,983,987		24,299,698,074
무형자산	336,968,157		336,968,157
사용권자산	88,429,547		-
자 산 총 계		65,089,445,363		60,953,724,500
부 채
유동부채		19,051,835,006		23,030,202,354
매입채무및기타유동채무	7,416,502,161		7,492,387,918
단기차입금	5,000,000,000		10,102,000,000
기타유동비금융부채	797,362,074		913,074,213
계약부채	4,178,507,827		3,087,139,317
유동지급보증충당부채	1,354,882,707		1,271,954,875
유동하자보수충당부채	234,970,526		163,646,031
유동리스부채	23,398,355		-
금융보증부채	46,211,356		-
비유동부채		11,932,345,538		10,470,499,558
퇴직급여부채	2,270,107,128		2,284,893,367
이연법인세부채	9,602,633,448		8,185,606,191
비유동리스부채	59,604,962		-
부 채 총 계		30,984,180,544		33,500,701,912
자 본
보통주자본금	22,786,830,500		22,786,830,500
주식발행초과금	1,832,932,724		1,832,932,724
기타자본구성요소	3,157,607,186		3,157,607,186
기타포괄손익누계액	4,650,102,600		-
이익잉여금(결손금)	1,677,791,809		(324,347,822)
자 본 총 계		34,105,264,819		27,453,022,588
부 채 및 자 본 총 계		65,089,445,363		60,953,724,500

포 괄 손 익 계 산 서
제 40 (당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 39 (전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 오리엔탈정공	(단위 : 원)

과 목	제 40(당) 기	제 39(전) 기
매출액	59,522,470,241	41,201,090,971
매출원가	(52,151,674,045)	(35,782,830,304)
매출총이익	7,370,796,196	5,418,260,667
판매비와관리비	(6,352,133,176)	(5,342,260,822)
영업이익	1,018,663,020	75,999,845
금융수익	1,753,038,207	1,323,798,161
금융비용	(622,164,340)	(593,943,562)
기타수익	830,451,513	768,400,362
기타비용	(468,445,351)	(3,401,848,493)
법인세비용차감전순이익(손실)	2,511,543,049	(1,827,593,687)
법인세(비용)수익	7,715,795	(103,467,394)
당기순이익(손실)	2,503,827,254	(1,931,061,081)
기타포괄손익:
후속적으로 당기손익으로&cr 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	(501,687,623)	(248,034,082)
토지재평가차익	4,650,102,600	-
총포괄이익	6,652,242,231	(2,179,095,163)
주당손익
기본주당손익	55	(45)

자 본 변 동 표
제 40 (당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 39 (전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 오리엔탈정공	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금&cr(결손금)	총 계
2018년 1월 1일(기초자본)	20,272,980,000	-	3,157,607,186	-	1,958,507,824	25,389,095,010
유상증자	2,513,850,500	1,832,932,724	-	-	-	4,346,783,224
회계정책변경에 따른 증가(감소)	-	-	-	-	(103,760,483)	(103,760,483)
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(1,931,061,081)	(1,931,061,081)
기타포괄손익:
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(248,034,082)	(248,034,082)
2018년 12월 31일(기말자본)	22,786,830,500	1,832,932,724	3,157,607,186	-	(324,347,822)	27,453,022,588
2019년 1월 1일(기초자본)	22,786,830,500	1,832,932,724	3,157,607,186	-	(324,347,822)	27,453,022,588
당기순이익(손실)	-	-	-	-	2,503,827,254	2,503,827,254
기타포괄손익:
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(501,687,623)	(501,687,623)
토지재평가이익	-	-	-	4,650,102,600	-	4,650,102,600
2019년 12월 31일(기말자본)	22,786,830,500	1,832,932,724	3,157,607,186	4,650,102,600	1,677,791,809	34,105,264,819

현 금 흐 름 표
제 40 (당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 39 (전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 오리엔탈정공	(단위 : 원)

과 목	제 40 (당) 기		제 39 (전) 기
영업활동 :
영업활동에서 창출된 현금	5,174,782,163		(5,287,651,090)
이자의 수취	355,834,671		688,652,095
이자의 지급	(450,472,499)		(498,081,111)
법인세의 환급(납부)	55,146,980		(168,877,669)
영업활동으로 인한 순현금흐름		5,135,291,315		(5,265,957,775)
투자활동 :
기타유동금융자산의 처분	33,777,867,621		11,185,791,887
기타유동금융자산의 취득	(36,846,543,654)		(11,493,776,502)
기타비유동금융자산의처분	-		6,400,000,000
상각후원가 측정 금융자산의처분	5,100,000,000		-
기타비유동금융자산의 취득	-		(3,018,810,240)
장기매출채권 및 기타비유동채권의 감소	16,300,393		-
장기매출채권 및 기타비유동채권의 증가	(87,580,000)		-
종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 처분	1,887,110,487		-
종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(1,931,370,000)		-
유형자산의 처분	1,802,000		-
유형자산의 취득	(71,718,110)		(67,542,000)
정보보조금의 수취	70,000,000		-
투자활동으로 인한 순현금흐름		1,915,868,737		3,005,663,145
재무활동 :
주식의 발행			4,360,919,694
신주발행비 지급			(14,136,470)
단기차입금의상환	(5,102,000,000)		-
리스부채의 상환	(14,476,532)		-
재무활동으로 인한 순현금흐름		(5,116,476,532)		4,346,783,224
외화현금및현금성자산의 환율변동효과		(82,231,695)		4,399,886
현금및현금성자산의 증가(감소)		1,852,451,825		2,090,888,480
기초의 현금및현금성자산		10,444,069,589		8,353,181,109
기말의 현금및현금성자산		12,296,521,414		10,444,069,589

③ 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)
제 40 (당) 기 2019년 12월 31일 현재
제 39 (전) 기 2018년 12월 31일 현재
주식회사 오리엔탈정공	(단위 : 원)

과 목	제 40 (당) 기말		제 39 (전) 기말
I. 미처분이익잉여금(결손금)		1,677,791,809		(324,347,822)
전기이월미처분이익잉여금&cr (미처리결손금)	(324,347,822)		1,958,507,824
확정급여제도의 재측정요소	(501,687,623)		(248,034,082)
회계변경누적효과	-		(103,760,483)
당기순이익(손실)	2,503,827,254		(1,931,061,081)
II. 이익잉여금처분액&cr (결손금처리액)				-
III. 차기이월미처분이익잉여금&cr (미처리결손금)		1,677,791,809		(324,347,822)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음&cr

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
박세철	1957-08-26	부	특수관계인	이사회
서종수	1959-11-08	여	-	이사회
김두일	1974-05-25	부	특수관계인	이사회
총 3 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박세철	(주)오리엔탈정공 대표이사	1989년~&cr&cr&cr	(주)오리엔탈정공 설계실 입사&cr공장장, 해외사업본부 본부장, &cr관리본부장, 기획조정실장, &cr부사장 역임	-
서종수	-	2018~2019년&cr2001~2017년&cr1987~1996년	인하대학교 연구교수&cr삼성중공업 (중앙연구소장, 전무)&cr국방과학연구소 선임연구원	-
김두일	유암코 CR투자본부장	2001~2009년	삼일회계법인 공인회계사	-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 조선해양분야에서 30년 이상 근무한 경험과 전문성을 보유하고 있으며 최대주주 등과의 특수관계 및 거래내역이 없어 독립적 위치에 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 경영자문 및 기업의 경영 투명성 가치 제고에 노력하고 상법상 사외이사 요건을 인지 및 엄수할 계획임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자 : 박세철&cr 기존 사내이사이자 대표이사 사장으로 당사의 다양한 부서에서 30년 이상 근무한 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사의 발전과 성장에 필요한 사내이사 적임자로 평가됨.&cr&cr2. 사외이사 후보자 : 서종수&cr 부산대학교 조선공학(학사) 및 영국 University of Southampton, ISVR (박사)를 전공, 인하대학교 연구교수, 삼성중공업 중앙연구소장, 국방과학연구소 등 조선해양관련 30년 이상의 전문경력을 보유한 후보자로서, 상법상 사외이사의 결격요건이 없는 적임자로 평가됨. &cr&cr3. 기타비상무이사 후보자 : 김두일&cr 기존 기타비상무이사로서 국내 대형 회계법인 근무의 경력과 현재 유암코 기업구조조정본부 본부장으로 적임자로 평가됨.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입

박세철 사내이사 확인서.jpg 박세철 사내이사 후보자 확인서 서종수 사외이사 확인서.jpg 서종수 사외이사 후보자 확인서 김두일 기타비상무이사 확인서.jpg 김두일 기타비상무이사 후보자 확인서 ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
박윤지	1957-10-06	-	이사회
총 1 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박윤지	-	2012~2013년&cr1999~2012년&cr1976~1999년	우리금융지주 경영감사실 상무 대우&cr우리은행 영업본부장 외&cr한일은행	-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자 : 박윤지&cr 금융계에서 37년간의 실무경험과 전문지식을 보유하여 준법 및 투명경영 등 감사의 역할에 적임자로 평가됨.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입

박윤지 감사 확인서.jpg 박윤지 감사 후보자 확인서 ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	800,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	233,396,000
최고한도액	800,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	18,000,000
최고한도액	50,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음