ORIENTAL PRECISION & ENGINEERING CO.,LTD. — AGM Information 2022

Mar 14, 2022

오리엔탈정공/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 10:00
2. 장소		부산광역시 강서구 녹산산단 289로 6 (송정동) 주식회사 오리엔탈정공 본사 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안: 제42기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건     제1-1호 의안: 제42기 연결재무제표 승인의 건     제1-2호 의안: 제42기 별도재무제표 승인의 건     제1-3호 의안: 제42기 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안: 정관 개정의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건     제3-1호 의안: 박세철 사내이사 재선임의 건     제3-2호 의안: 서준원 사내이사 신규선임의 건     제3-3호 의안: 최종일 사외이사 신규선임의 건 제4호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 제5호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박세철	1957-08	2	재선임	現, (주)오리엔탈정공 대표이사 회장 現, (주)오리엔탈검사개발 대표이사 現, (주)오리엔탈마린텍 사내이사 現, (주)오리엔탈정밀기계 감사
서준원	1971-09	2	신규선임	現, (주)오리엔탈검사개발 기타비상무이사 現, (주)오리엔탈마린텍 감사 現, (주)오리엔탈정밀기계 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최종일	1955-05	2	신규선임	前, 현대중공업 드릴쉽/RIG선/생산공정/계약관리 총괄임원(1981.03 ~ 2016.12) 前, 현대중공업 기술고문 (2017.01 ~ 2018.12) 前, (주)영광 SMART ENGINEERING 대표(2019.03 ~ 2020.05)	-