ORIENTAL PRECISION & ENGINEERING CO.,LTD. — AGM Information 2019

Mar 8, 2019

오리엔탈정공/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-25
시간	오전 10시
2. 장소		부산광역시 강서구 녹산산단289로 6(송정동) 주식회사 오리엔탈정공 본사 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안: 제39기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건   제1-1호 의안: 제39기 연결재무제표 승인의 건   제1-2호 의안: 제39기 별도재무제표 승인의 건   제1-3호 의안: 제39기 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건   제2-1호 의안: 송용호 사내이사 재선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건   제3-1호 의안: 이건우 감사 재선임의 건 제4호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 제5호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건 제6호 의안: 정관 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송용호	1966-02	2년	재선임	現, ㈜오리엔탈정공 지원본부장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이건우	1955-11	3년	재선임	비상근	前, 한국산업은행 기업금융4실     수석부부장 現, ㈜오리엔탈정공 감사