Optipharm.CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 10, 2023

옵티팜/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-27
시간	오전 9:00
2. 장소		충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 63 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 - 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 사내이사(최기명) 중임의 건 - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사(장한균) 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사(황재훈) 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최기명	1972-03	3	재선임	충남대학교 동물번식육종학 박사 졸업 전)(주)한국메디알 선임연구원 전)(주)엠젠 부장 현)(주)옵티팜 형질전환동물개발팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장한균	1962-04	3	신규선임	중앙대학교 경영대학 회계학과 졸업 전)현대엔지니어링(주) 국내영업부 팀장 전)현대자동차 그룹 현대엔지니어링(주) 상무 현)(주)이지이엔씨 경영담당 부사장 재직	(주)이지이엔씨 (경영담당 부사장)
황재훈	1976-01	3	신규선임	고려대학교 정책대학원 경제학 석사 미국 캘리포니아 USCD 주립대 GLI 과정 수료 전)서울지방국세청 조사4국 세무공무원 전)법무법인 태평양 파트너 세무사 현)세무법인 비케이엘 대표세무사	-