Optipharm.CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 6, 2026

옵티팜/주주총회소집결의/(2026.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-23
시간	오전 09:00
2. 장소		충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 63 3층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고, ④외부감사인 선임보고입니다.
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제26기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건	-
2호 의안	사외이사 선임의 건	-
2-1호 의안	사외이사(장한균) 재선임의 건	-
2-2호 의안	사외이사(황재훈) 재선임의 건	-
3호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장한균	1962-04	3	재선임	중앙대학교 경영대학 회계학과 졸업 전) 현대엔지니어링(주) 국내영업부 팀장 전) 현대자동차 그룹 현대엔지니어링(주) 상무 현) (주)이지이엔씨 경영담당 부사장	(주)이지이엔씨 (경영담당 부사장)
황재훈	1976-01	3	재선임	고려대학교 정책대학원 경제학 석사 미국 캘리포니아 USCD 주립대 GLI 과정 수료 전) 서울지방국세청 조사4국 세무공무원 전) 법무법인 태평양 파트너 세무사 현) 세무법인 에이치케이엘 대표세무사	-