Optipharm.CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 9, 2020

옵티팜/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 09:00
2. 장소		충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 63, 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항  - 제1호 의안 : 제20기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건  - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명)     제2-1호 의안 : 사내이사 최기명 선임의 건     제2-2호 의안 : 사내이사 이준희 선임의 건     제2-3호 의안 : 사외이사 김영호 선임의 건     제2-4호 의안 : 사외이사 박재완 선임의 건  - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  - 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최기명	1972-03	3	재선임	전) (주)엠젠 부장 현) (주)옵티팜 형질전환동물개발팀장
이준희	1981-10	3	재선임	전) 삼일회계법인 공인회계사 전) 대검찰청 반부패부 검찰수사관 현) (주)옵티팜 재무담당이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영호	1977-08	3	재선임	전) 새미래국제특허법률사무소 변리사 전) 노벨국제특허법률사무소 파트너변리사 현) 대신특허법률사무소 변리사	-
박재완	1980-01	3	재선임	현) 법무법인광장 파트너 변호사	-