Optipharm.CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 11, 2019

옵티팜/주주총회소집결의/(2019.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	오전 10:00
2. 장소		충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 63 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 외부감사인 선임보고    - 내부회계관리제도 운영실태보고    나. 의결사항    - 제1호 의안 : 제19기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건    - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    - 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건       제3-1호 의안 : 사내이사 (한성준) 선임의 건       제3-2호 의안 : 사내이사 (김현일) 선임의 건    - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한성준	1969-04	3	신규선임	파리6대학 생화학,분자생물학 박사 졸업 전) 미국국립보건원 연구원 전) 한국파스퇴르연구소 디렉터 전) 몰레큘러디바이시스코리아 지사장 현) 인솔㈜ 연구소장
김현일	1972-09	3	신규선임	서울대학교 수의학대학 박사 졸업 전) ㈜제일바이오 팀장 전) 한국양돈수의사회 부회장 현) 서울대학교 수의과대학 비전임교수 현) ㈜옵티팜 CTO