Optipharm.CO.,LTD — AGM Information 2022

Mar 8, 2022

옵티팜/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-24
시간	오전 9:00
2. 장소		충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 63 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고   - 외부감사인 선임보고 나. 의결사항   - 제1호 의안 : 제22기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건   - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(관계법령 개정반영)   - 제3호 의안 : 사내이사 선임 및 중임의 건       제3-1호 의안 : 사내이사(한범구) 선임의 건       제3-2호 의안 : 사내이사(김현일) 중임의 건   - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제22기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※관련공시	2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한범구	1969-01	3	신규선임	아주대학교 생물공학과 박사 졸업 전) 아주대학교 연구원 전) ㈜아비코아생명공학연구소 책임연구원 현) ㈜옵티팜 백신개발팀장
김현일	1972-09	3	재선임	서울대학교 수의학대학 박사 졸업 전) ㈜제일바이오 팀장 전) 한국양돈수의사회 부회장 전) 서울대학교 수의과대학 비전임교수 현) 충북대학교 방역대학원 겸임교수 현) ㈜옵티팜 대표이사