Optipharm.CO.,LTD — AGM Information 2021

Mar 9, 2021

옵티팜/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-24
시간	오전 09:00
2. 장소		충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 63 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항   - 제1호 의안 : 제21기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건   - 제2호 의안 : 사외이사(최현욱) 선임의 건   - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나19 관련 방역지침에 따른 불가피한 상황 발생으로 주주총회 소집일시 및 장소가 변경될 수 있으며 장소 및 일시 변경 발생시 정정공시 등을 통해 즉시 안내드릴 예정입니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최현욱	1975-02	3	신규선임	전)한영회계법인 공인회계사 전)신한회계법인 공인회계사 현)최현욱공인회계사사무소 공인회계사	-