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OptiCore Inc. Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

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Proxy Solicitation & Information Statement

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옵티코어/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	09:00
2. 장소		경기도경제과학진흥원 3층 혁신실 (경기도 수원시 영통구 광교로107)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고, ④외부감사인 선임보고입니다.
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-16 주식병합결정

【주주총회 안건 세부내역】


번호	회의목적사항	비고
제1호의안	제10기(2025.1.1. ~ 2025.12.31.) 연결 및 별도재무제표 승인의 건	-
제2호의안	정관변경의 건	주식병합에 따른 액면가 변경 최근 상법개정사항 반영 등
제3호의안	주식병합의 건	1주당 액면가액 100원->200원
제4호의안	이사 보수 한도 승인의 건	-
제5호의안	감사 보수 한도 승인의 건	-