OPPLE LIGHTING CO., LTD. — Governance Information 2021

Jun 7, 2021

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2021-029

欧普照明股份有限公司

关于增加修改公司章程部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 7 日召开第三届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加修改公司章程部分条款的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》 的相关规定，结合公司实际情况，拟在公司第三届董事会第十三次会议审议通过 修订的公司章程基础上，增加对公司章程部分条款修订如下：

修订前	修订后
第一百〇七条 董事会由九名董事组成,其中独立董事至少三名。	第一百〇七条 董事会由七名董事组成,其中独立董事至少三名。

除上述条款修订外，公司章程中其他条款不变。修订公司《章程》事宜尚需 提交公司股东大会审议通过后执行,公司董事会将根据股东大会授权办理相关工 商变更登记等手续。修订后的《公司章程（草案）》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

特此公告。

欧普照明股份有限公司董事会

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