OPPLE LIGHTING CO., LTD. — Governance Information 2020

Apr 24, 2020

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2020-028

欧普照明股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 23 日召开第三 届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》。根据《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》的相关规定，结合公 司实际情况，拟对《公司章程》的相关条款修订如下：

修订前 修订后 第十三条 电光源、照明器具、电器开关的 第十三条 电光源、照明器具、电器开关、 生产（限分支机构）、销售、安装服务；家用 消防器材产品及配件 的生产（限分支机构）、 电器、建筑装饰材料、卫浴洁具、家具、智 销售、安装服务；家用电器、建筑装饰材料、 能家居产品、电子产品及配件的销售,照明线 卫浴洁具、家具、智能家居产品、电子产品 路系统设计，照明行业技术研发，城市及道 及配件的销售，照明线路系统设计，照明行 路照明建设工程专业施工，从事货物与技术 业技术研发，城市及道路照明建设工程专业 进出口业务，自有房屋租赁。【依法须经批准 施工，从事货物与技术进出口业务，自有房 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部 动】 门批准后方可开展经营活动】 第一百六十二条 公司利润分配政策如 第一百六十二条 公司利润分配政策如 下： 下： （三）现金分红比例：在满足公司正常生产 （三）现金分红比例：在满足公司正常生产 经营的资金需求的前提下，公司每年度现金 经营的资金需求的前提下，公司每年度现金 分红金额应不低于当年实现的可供分配利润 分红金额应不低于 当期实现的归属母公司 总额的 15%。 可供分配净利润 的 15%。

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第一百七十六条 公司指定《上海证券 第一百七十六条 公司在上海证券交易所 报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券 网站（http://www.sse.com.cn）和 其他中国证 报》和上海证券交易所网站 (http:// 监会指定媒体 刊登公司公告和其他需要披 www.sse.com.cn)为刊登公司公告和其他需 露信息。 要披露信息的媒体。

除上述条款修订外，公司章程中其他条款不变。修订公司《章程》事宜尚需 提交公司股东大会审议通过后执行,公司董事会将根据股东大会授权办理相关工 商变更登记等手续。修订后的《公司章程（草案）》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

特此公告。

欧普照明股份有限公司董事会 二〇二〇年四月二十五日

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