OPPLE LIGHTING CO., LTD. — Capital/Financing Update 2025

Apr 28, 2025

证券简称：欧普照明

公告编号：2025-015

证券代码：603515

欧普照明股份有限公司

关于 2025 年度授权对外担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 担保金额：授权担保总额不超过人民币 20.4 亿元

• 被担保人：公司的全资及控股孙/子公司

• 是否存在反担保：将根据未来担保协议签署情况确认

• 无对外担保逾期情况

• 本议案尚需提交股东大会审议

一、担保情况概述

欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为经营需要，2025 年度拟向全资及控股孙/子公司提供额度不超过 19 亿元人民币的担保，授权有效 期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司次年年度股东大会召开之 日。在前述额度内发生的具体担保事项（如签署担保协议等），授权公司董事长 或其他管理层成员负责，具体担保协议的期限与相关金融机构签订的协议为准。 超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。

具体担保额度明细如下：

1

单位：亿元人民币

担保人	被担保公司	与公司的关系	2025年额度
对资产负债率70%以下的全资孙/子公司、控股孙公司
欧普照明股份有 限公司	苏州欧普照明有限公司	系公司全资孙子公 司	5.6
	欧普智慧照明科技有限公司		2.5
	欧普照明国际控股有限公司		6
	Opple Lighting (Thailand) Co.,Ltd
	欧普智光科技（昆明）有限公司	系公司控股孙公司	1
对资产负债率70%以上的全资孙/子公司、控股孙/子公司
欧普照明股份有 限公司	欧普（中山）智能科技有限公司	系公司全资孙子公 司	0.8
	欧普照明电器（中山）有限公司
	欧普智城科技（深圳）有限公司		0.5
	Opple Lighting Vietnam Co.,Ltd		0.7
	Opple Lighting B.V.		1.2
	上海乾隆节能科技有限公司	系公司控股孙/子 公司	1.1
	欧普道路照明有限公司		1
合计	-	-	20.4

上述担保额度预计含公司为全资孙/子公司、控股孙/子公司提供担保，在 2025 年度公司预计担保总额度内，资产负债率 70%以上的全资孙/子公司之间可 以相互调剂担保额度，资产负债率 70%以下的控股孙/子公司之间可以相互调剂 额度（包括新设立、收购等方式取得的全资子公司、控股孙/子公司）。

本次担保事项尚需提请公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人基本情况如下，如无特别说明，财务数据货币单位为人民币。 （一）苏州欧普照明有限公司

• 1、企业性质：有限责任公司（法人独资）

• 2、注册地点：吴江市汾湖经济开发区汾杨路东侧

• 3、法定代表人：马秀慧

• 4、注册资本：28,000 万元人民币

• 5、经营范围：电光源、照明器具、电子控制系统、电器开关及其配件的研

• 发及技术转让、生产、销售；模具制造、加工、销售；计算机工具软件维护；自

2

营和代理各类商品及技术的进出口业务；仓储服务；自有房屋租赁；道路普通货 物运输；开发、设计和生产金属墙体、PVC 复合板材、金属天花板、吊顶龙骨； 销售公司自产产品并提供售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）

一般项目：金属结构制造；日用化学产品销售；家居用品制造；家居用品销 售；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；机械电气设备制造； 五金产品批发；照明器具生产专用设备制造；城市轨道交通设备制造；智能基础 制造装备制造；规划设计管理；工业工程设计服务；电气设备销售；配电开关控 制设备制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电气信号设 备装置制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 照明器具销售；照明器具制造；电气设备修理；电气机械设备销售；信息系统运 行维护服务；普通机械设备安装服务；通用设备修理；交通设施维修；专业设计 服务；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售； 厨具卫具及日用杂品批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 经营活动）

6、与本公司的关系：为本公司的全资子公司。

7、被担保人财务情况：2024 年度经审计总资产为 160,321.56 万元，总负债 为 94,858.41 万元，资产负债率为 59.17%；营业收入为 269,496.76 万元，净利润 为 13,829.23 万元；银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 94,395.88 万元。

（二）欧普智慧照明科技有限公司

• 1、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

• 2、注册地点：上海市长宁区虹桥路 2272 号 C 段 501 室 S 座

• 3、法定代表人：陈静华

• 4、注册资本：10,000 万元人民币

5、许可项目：货物进出口；技术进出口；电气安装服务；建设工程施工； 建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

3

一般项目：照明器具销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；机械电气 设备销售；电气设备销售；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售； 气体、液体分离及纯净设备销售；泵及真空设备销售；配电开关控制设备研发； 电器科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广；家用电器安装服务；专业设计服务；工业设计服务；工业工程设计服务； 市政设施管理；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 法自主开展经营活动）

• 6、与本公司的关系：为本公司的全资子公司。

7、被担保人财务情况：2024 年度经审计总资产为 52,607.51 万元，总负债 为 23,937.85 万元，资产负债率为 45.50%；营业收入为 144,954.54 万元，净利润 为 8,777.20 万元；银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 22,920.54 万元。

（三）欧普照明国际控股有限公司

• 1、企业性质：有限责任公司

• 2、注册地点：Room 2108, 21/F, C C WU Building, 302-308 Hennessey Road,

Hong Kong

• 3、注册资本：1,375 万美元

• 4、经营范围：贸易、投资、咨询、服务、设计、货物与技术进出口。

• 5、与本公司的关系：为本公司的全资子公司。

• 6、被担保人财务情况：2024 年度经审计总资产为 38,203.25 万元，总负债

为 19,847.94 万元，资产负债率为 51.95%；营业收入为 11,323.13 万元，净利润 为-17,088.27 万元；银行贷款总额为 12,357.45 万元，流动负债总额为 19,714.88 万元。

• （四）Opple Lighting (Thailand) Co.,Ltd

• 1、企业性质：有限责任公司

• 2、注册地点：the 2nd floor of S.P.D. Building located on 79/2 Krungthonburi

• Road, Khlongtonsai Sub-district, Khlongsan District, Bangkok, Thailand.

• 3、注册资本：10,000,000.00 泰铢

• 4、经营范围：照明产品销售、进出口贸易等

4

• 5、与本公司的关系：为本公司间接全资子公司。

6、被担保人财务情况：2024 年度经审计总资产为 358.85 万元，总负债为 87.50 万元，资产负债率为 24.38%；营业收入为 818.40 万元，净利润为 153.47 万元；银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 86.36 万元。

（五）欧普智光科技（昆明）有限公司

1、企业性质：有限责任公司（法人独资）

• 2、注册地点：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事

• 处顺通社区骏信国际汽配城二期 B4 幢 206-005 室

3、注册资本：5,000 万元

• 4、经营范围：

一般项目：信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；配电开关控制设备制造；电子元器件与机电组件设备制造； 输配电及控制设备制造；输变配电监测控制设备制造；电子专用设备制造；机械 电气设备销售；机械电气设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制 设备销售；输变配电监测控制设备销售；节能管理服务；智能控制系统集成；信 息技术咨询服务；电气设备修理；照明器具销售；金属结构销售；金属制品销售； 金属制品研发；金属链条及其他金属制品销售；金属制品修理；专用设备制造（不 含许可类专业设备制造）；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；照明器具 制造；金属结构制造；金属链条及其他金属制品制造；城乡市容管理；市政设施 管理；城市绿化管理；工程管理服务；电力电子元器件销售；电力设施器材制造； 电力电子元器件制造；配电开关控制设备研发；电子元器件与机电组件设备销售； 专业设计服务；工业设计服务；信息系统运行维护服务；普通机械设备安装服务； 电气设备销售。

许可项目：建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工；建设工程质量检 测；建设工程监理；路基路面养护作业；公路管理与养护；建设工程施工（除核 电站建设经营、民用机场建设）。

• 5、与本公司的关系：为本公司间接控股子公司。

• 6、被担保人财务情况：本担保人于 2024 年 12 月 13 日成立，其 2025 年 1-3

• 月，未经审计总资产为 2,934.82 万元，总负债为 1,595.60 万元，资产负债率为

5

54.37%；营业收入为 2,239.44 万元，净利润为-660.78 万元；银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 1,595.60 万元。

（六）欧普（中山）智能科技有限公司

• 1、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

• 2、注册地点：中山市民众镇锦标村锦丰路 1 号 1 栋三层

• 3、法定代表人：马志伟

• 4、注册资本：30,000 万元人民币

5、经营范围：研发、生产、销售、安装：智能照明灯具、灯用电器附件及 其照明器具、电器开关、家用电器、卫浴洁具、家具、电子产品及其配件；销售： 建筑装饰材料（不含危险化学品）；承接：室内装饰设计工程、城市及道路照明 建设工程；照明技术开发；研发、设计：照明线路系统；自有物业租赁；货物或 技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（上述经营范 围涉及货物进出口、技术进出口）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、与本公司的关系：为本公司的全资子公司。

7、被担保人财务情况：2024 年度经审计总资产为 109,667.79 万元，总负债 为 80,453.96 万元，资产负债率为 73.36%；营业收入为 164,883.10 万元，净利润 为-572.58 万元；银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 75,377.04 万元。

（七）欧普智城科技（深圳）有限公司

• 1、企业性质：有限责任公司（法人独资）

• 2、注册地点：深圳市罗湖区笋岗街道田心社区宝安北路 3008 号宝能中心 D

• 栋 7 层 7C16、7C18、7C19 号商铺

• 3、法定代表人：徐铭

• 4、注册资本：5,000 万元人民币

5、经营范围：一般项目：照明器具销售；软件开发；物联网技术服务；信 息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；规划设计管理；专业设计服务；工业设计服务；市政设施管理；信息 系统集成服务；太阳能发电技术服务；节能管理服务；电力行业高效节能技术研

6

发；智能基础制造装备销售；电气设备销售；配电开关控制设备销售；智能输配 电及控制设备销售；电气信号设备装置销售；消防器材销售；光伏设备及元器件 销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可经营项目：建设工程施工；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证 件为准）

• 6、与本公司的关系：为本公司的全资子公司。

7、被担保人财务情况：2024 年度经审计总资产为 18,575.97 万元，总负债 为 13,544.06 万元，资产负债率为 72.91%；营业收入为 38,924.99 万元，净利润 为 1,036.22 万元；银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 13,539.15 万元。

（八）欧普照明电器（中山）有限公司

• 1、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

• 2、注册地点：中山市古镇镇海洲东岸北路 275 号 A 幢

• 3、法定代表人：马秀慧

• 4、注册资本：5,000 万元人民币

5、经营范围：一般项目：照明器具制造；照明器具生产专用设备制造；家 用电器制造；机械电气设备制造；输配电及控制设备制造；金属结构制造；玻璃 纤维增强塑料制品制造；轻质建筑材料制造；电气信号设备装置制造；配电开关 控制设备制造；家居用品制造；五金产品制造；卫生洁具制造；泵及真空设备制 造；电子元器件制造；其他电子器件制造；配电开关控制设备研发；卫生洁具研 发；金属表面处理及热处理加工；机械零件、零部件加工；照明器具销售；家用 电器销售；家用电器零配件销售；智能家庭消费设备销售；机械电气设备销售； 电气设备销售；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；家居用品 销售；卫生洁具销售；气体、液体分离及纯净设备销售；泵及真空设备销售；玻 璃纤维增强塑料制品销售；轻质建筑材料销售；电子产品销售；电子元器件批发； 电子元器件零售；厨具卫具及日用杂品批发；五金产品批发；工业工程设计服务； 工业设计服务；专业设计服务；环保咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息 咨询服务）；信息技术咨询服务；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；信 息系统集成服务；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交

7

流、技术转让、技术推广；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物 和技术进出口除外）。

6、与本公司的关系：为本公司的全资子公司。

7、被担保人财务情况：2024 年度经审计总资产为 73,932.41 万元，总负债 为 54,588.94 万元，资产负债率为 73.84%；营业收入为 87,628.42 万元，净利润 为 4,826.48 万元；银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 54,153.03 万元。

• （九）Opple Lighting Vietnam Co.,Ltd

• 1、企业性质：有限责任公司

• 2、注册地点：4th Floor, 195, Street No. 9A, Trung Son Residential Area, Binh

• Hung Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City

• 3、注册资本：VND 3,375,000,000 (USD 150,000)

• 4、经营范围：照明产品销售、进出口贸易等

• 5、与本公司的关系：为本公司间接全资子公司。

6、被担保人财务情况：2024 年度经审计总资产为 501.53 万元，总负债为 1,151.07 万元，资产负债率为 229.51%；营业收入为 817.47 万元，净利润为-0.92 万元；银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 1,141.47 万元。

（十）Opple Lighting B.V.

• 1、企业性质：有限责任公司

• 2、注册地点：Meerenakkerweg 1 07, 5652AR Eindhoven, the Netherlands

• 3、注册资本：股本为 1,000 欧元；溢价为 2,999,000 欧元

• 4、股权比例：Opple Coöperatief U.A.持股 95%，Three Unions B.V.持股 5%。

• 5、与本公司的关系：为本公司控股孙公司。

5、被担保人财务情况：2024 年度经审计总资产为 12,574.06 万元，总负债 为 18,964.11 万元，资产负债率为 150.82%；营业收入为 35,657.29 万元，净利润 为 465.09 万元；银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 18,430.14 万元。

（十一）上海乾隆节能科技有限公司

• 1、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

8

• 2、注册地点：中国（上海）自由贸易试验区张衡路 1999 号 3 号楼 3 楼西

• 办公室

• 3、法定代表人：许斌

• 4、注册资本：1,000 万元

• 5、股权比例：欧普照明股份有限公司持股 75%，恺云（上海）企业管理合

• 伙企业（有限合伙）持股 23%，许斌持股 2%。

6、经营范围：许可项目：各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证 件为准）

一般项目：照明科技、智能科技、电器科技领域内的技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，自动化控制设备、电器设备的生产 （限分支机构），自动化控制设备、电器设备的研发、销售、安装，节能管理服 务，系统集成服务，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批货物和技术进 出口除外），电气设备、智能输配电及控制设备、照明器具、电气机械设备的销 售，专业设计服务，工业设计服务，信息系统运行维护服务，普通机械设备安装 服务。

7、与本公司的关系：为本公司控股孙公司。

8、被担保人财务情况：2024 年度经审计总资产为 25,499.02 万元，总负债 为 19,487.19 万元，资产负债率为 76.42%；营业收入为 10,966.32 万元，净利润 为 423.55 万元；银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 18,958.20 万元。

（十二）欧普道路照明有限公司

• 1、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

• 2、注册地点：上海市闵行区吴中路 1799-3 号二层

• 3、法定代表人：许斌

• 4、注册资本：5,000 万元

• 5、股权比例：上海乾隆节能科技有限公司持股 100%

6、经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批 准文件或许可证件为准）

9

一般项目：照明器具销售，灯具销售，软件开发，照明器具生产专用设备 制造，城市轨道交通设备制造，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），智 能基础制造装备制造，规划设计管理，专业设计服务，工业设计服务，电气设备 销售，配电开关控制设备制造，输配电及控制设备制造，智能输配电及控制设备 销售，电气信号设备装置制造，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广，照明器具制造，电气机械设备销售，信息系统运行维护服务， 普通机械设备安装服务，电气设备修理，专用设备修理，通用设备修理，交通设 施维修。

7、与本公司的关系：为本公司控股孙公司。

8、被担保人财务情况：2024 年度经审计总资产为 15,445.06 万元，总负债 为 15,919.24 万元，资产负债率为 103.07%；营业收入为 11,321.30 万元，净利润 为-370.84 万元；银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 15,062.79 万元。

三、担保协议的主要内容

截至本公告日，公司尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为预计最高担 保额度，该额度尚需提交公司股东大会审议。有关担保事项尚需银行或相关金融 机构审核同意，具体担保金额和期限以及签约时间以实际签署的合同为准。本担 保事项在获得股东大会授权后，授权公司董事长或其他管理层成员负责，具体担 保协议的期限与相关金融机构签订的协议为准。超出授权范围外的其他事项，公 司将另行履行决策程序。以上担保事项授权期限自 2024 年年度股东大会审议通 过之日起至次年年度股东大会召开之日止。

四、董事会意见

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第四次会议，以 7 票同意，0 票 反对，0 票弃权审议通过《关于 2025 年度授权对外担保额度的议案》。

本次公司为全资及控股孙/子公司提供担保，董事会结合上述公司的经营情 况、资信状况以及对其控股情况，认为担保风险可控，担保对象具有足够偿还债 务的能力，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利 益。因此同意对上述公司进行担保，董事会同意提请股东大会对 2025 年度公司 的全资孙/子公司、控股子公司向金融机构申请融资等事项提供担保进行授权，

10

授权担保总额不超过人民币 20.4 亿元，授权期限自 2024 年年度股东大会审议通 过之日起至次年年度股东大会召开之日止。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 9.64 亿元，均为公司 对全资及控股子公司的担保，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产 的 14.34%，无逾期担保。

特此公告。

欧普照明股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十九日

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