OPPLE LIGHTING CO., LTD. — Capital/Financing Update 2023

Apr 26, 2023

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2023-019

欧普照明股份有限公司

关于 2023 年度授权对外担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 担保金额：授权担保总额不超过人民币 21 亿元

• 被担保人：公司的全资及控股孙/子公司

• 是否存在反担保：将根据未来担保协议签署情况确认

• 无对外担保逾期情况

• 本议案尚需提交股东大会审议

一、担保情况概述

欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为经营需要，2023 年度拟向全资及控股孙/子公司提供额度不超过 21 亿元人民币的担保，授权有效 期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司次年年度股东大会召开之 日。在前述额度内发生的具体担保事项（如签署担保协议等），授权公司董事长 或其他管理层成员负责，具体担保协议的期限，自与相关金融机构签订协议之日 起不超过三年。超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。

具体担保额度明细如下：

1

单位：亿元 人民币

担保人	被担保公司	与公司的关系	2023 年额度
对资产负债率70%以下的全资孙/子公司
欧普照明股 份有限公司	苏州欧普照明有限公司	系公司全资孙/ 子公司	6.5
	欧普照明电器（中山）有限公司
	欧普智慧照明科技有限公司		1
	欧普（中山）智能科技有限公司		5
	欧普照明国际控股有限公司		6.3
	Opple Lighting India Private Limited
	OPPLE LIGHTING (THAILAND) CO., LTD.
	OPPLE LIGHTING INTERNATIONAL DMCC
对资产负债率70%以上的全资孙/子公司
欧普照明股 份有限公司	Opple Lighting B.V.	系公司全资孙 公司	1.2
	上海乾隆节能科技有限公司	系公司控股孙/ 子公司	1
	欧普道路照明有限公司
合计	-	-	21

上述担保额度预计含公司为全资孙/子公司、控股孙/子公司提供担保和全资

孙/子公司、控股孙/子公司之间相互提供担保，在 2023 年度公司预计担保总额度 内，资产负债率 70%以上的全资孙/子公司之间可以相互调剂担保额度，资产负 债率 70%以下的控股孙/子公司之间可以相互调剂额度（包括新设立、收购等方 式取得的全资子公司、控股孙/子公司）。

本次担保事项尚需提请公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人基本情况如下，如无特别说明，财务数据货币单位为人民币。 （一）苏州欧普照明有限公司

• 1、企业性质：有限责任公司（法人独资）

• 2、注册地点：吴江市汾湖经济开发区汾杨路东侧

• 3、法定代表人：马秀慧

• 4、注册资本：28,000 万元人民币

2

5、经营范围：电光源、照明器具、电子控制系统、电器开关及其配件的研 发及技术转让、生产、销售；模具制造、加工、销售；计算机工具软件维护；自 营和代理各类商品及技术的进出口业务；仓储服务；自有房屋租赁；道路普通货 物运输；开发、设计和生产金属墙体、PVC 复合板材、金属天花板、吊顶龙骨； 销售公司自产产品并提供售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）

一般项目：金属结构制造；日用化学产品销售；家居用品制造；家居用品销 售；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；机械电气设备制造； 五金产品批发；照明器具生产专用设备制造；城市轨道交通设备制造；智能基础 制造装备制造；规划设计管理；工业工程设计服务；电气设备销售；配电开关控 制设备制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电气信号设 备装置制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 照明器具销售；照明器具制造；电气设备修理；电气机械设备销售；信息系统运 行维护服务；普通机械设备安装服务；通用设备修理；交通设施维修；专业设计 服务；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售； 厨具卫具及日用杂品批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 经营活动）

6、与本公司的关系：为本公司的全资子公司。

7、被担保人财务情况：2022 年度经审计总资产为 154,178.79 万元，总负债 为 52,419.99 万元，资产负债率为 34.00%；营业收入为 264,219.70 万元，净利润 为 13,152.49 万元；银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 51,913.10 万元。

（二）欧普照明电器（中山）有限公司

• 1、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

• 2、注册地点：中山市古镇镇海洲东岸北路 275 号 A 幢

• 3、法定代表人：马秀慧

• 4、注册资本：5,000 万元人民币

5、经营范围：一般项目：照明器具制造；照明器具生产专用设备制造；家 用电器制造；机械电气设备制造；输配电及控制设备制造；金属结构制造；玻璃 纤维增强塑料制品制造；轻质建筑材料制造；电气信号设备装置制造；配电开关

3

控制设备制造；家居用品制造；五金产品制造；卫生洁具制造；泵及真空设备制 造；电子元器件制造；其他电子器件制造；配电开关控制设备研发；卫生洁具研 发；金属表面处理及热处理加工；机械零件、零部件加工；照明器具销售；家用 电器销售；家用电器零配件销售；智能家庭消费设备销售；机械电气设备销售； 电气设备销售；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；家居用品 销售；卫生洁具销售；气体、液体分离及纯净设备销售；泵及真空设备销售；玻 璃纤维增强塑料制品销售；轻质建筑材料销售；电子产品销售；电子元器件批发； 电子元器件零售；厨具卫具及日用杂品批发；五金产品批发；工业工程设计服务； 工业设计服务；专业设计服务；环保咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息 咨询服务）；信息技术咨询服务；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；信 息系统集成服务；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物 和技术进出口除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 活动）

6、与本公司的关系：为本公司的全资子公司。

7、被担保人财务情况：2022 年度经审计总资产为 78,868.03 万元，总负债 为 24,042.28 万元，资产负债率为 30.48%；营业收入为 101,245.33 万元，净利润 为 5,951.83 万元；银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 23,356.41 万元。

（三）欧普智慧照明科技有限公司

• 1、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

• 2、注册地点：上海市长宁区虹桥路 2272 号 C 段 501 室 S 座

3、法定代表人：陈静华

• 4、注册资本：10,000 万元人民币

5、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；电气安装服务；建设 工程施工；建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：照明器具销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；机械电气 设备销售；电气设备销售；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售； 气体、液体分离及纯净设备销售；泵及真空设备销售；配电开关控制设备研发；

4

电器科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广；家用电器安装服务；专业设计服务；工业设计服务；工业工程设计服务； 市政设施管理；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 法自主开展经营活动）

• 6、与本公司的关系：为本公司的全资子公司。

7、被担保人财务情况：2022 年度经审计总资产为 47,139.03 万元，总负债 为 11,187.29 万元，资产负债率为 23.73%；营业收入为 180,585.43 万元，净利润 为-2,187.07 万元；银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 11,076.48 万元。

• （四）欧普（中山）智能科技有限公司

• 1、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

• 2、注册地点：中山市民众镇锦标村锦丰路 1 号 1 栋三层

• 3、法定代表人：马志伟

• 4、注册资本：30,000 万元人民币

5、经营范围：研发、生产、销售、安装：智能照明灯具、灯用电器附件及 其照明器具、电器开关、家用电器、卫浴洁具、家具、电子产品及其配件；销售： 建筑装饰材料（不含危险化学品）；承接：室内装饰设计工程、城市及道路照明 建设工程；照明技术开发；研发、设计：照明线路系统；自有物业租赁；货物或 技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（上述经营范 围涉及货物进出口、技术进出口）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动）

• 6、与本公司的关系：为本公司的全资子公司。

7、被担保人财务情况：2022 年度经审计总资产为 78,699.84 万元，总负债 为 48,869.30 万元，资产负债率为 62.10%；营业收入为 60,526.02 万元，净利润 为 402.88 万元；银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 48,869.30 万元。

（五）欧普照明国际控股有限公司

• 1、企业性质：有限责任公司

• 2、注册地点：Room 2108, 21/F, C C WU Building, 302-308 Hennessey Road,

Hong Kong

5

• 3、注册资本：1,375 万美元

• 4、经营范围：贸易、投资、咨询、服务、设计、货物与技术进出口。

• 5、与本公司的关系：为本公司的全资子公司。

• 6、被担保人财务情况：2022 年度经审计总资产为 48,238.11 万元，总负债

• 为 25,962.18 万元，资产负债率为 53.82%；营业收入为 12,850.38 万元，净利润 为 3,119.18 万元；银行贷款总额为 23,992.83 万元，流动负债总额为 25,962.18 万 元。

• （六）Opple Lighting India Private Limited

• 1、企业性质：有限责任公司

• 2、注册地点：DTJ-1012, DTJ-1014, DTJ-1015, 10th Floor, DLF Tower – B,

• Jasola District Centre, New Delhi – 110025, India

• 3、注册资本：30,000 万卢比

• 4、经营范围：销售、进出口、代理销售光源、照明灯具、照明产品等；提

• 供与照明产品相关的技术及售后服务

• 5、与本公司的关系：为本公司间接全资子公司。

• 6、被担保人财务情况：2022 年度经审计总资产为 5,749.59 万元，总负债为

• 3,403.95 万元，资产负债率为 59.20%；营业收入为 7,199.31 万元，净利润为-115.03 万元；银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 1,583.67 万元。

（七）OPPLE LIGHTING (THAILAND) CO., LTD.

• 1、企业性质：有限责任公司

• 2、注册地点：the 2nd floor of S.P.D. Building located on 79/2 Krungthonburi

• Road, Khlongtonsai Sub-district, Khlongsan District, Bangkok, Thailand.

• 3、注册资本：10,000,000.00 泰铢

• 4、经营范围：照明产品销售、进出口贸易等

• 5、与本公司的关系：为本公司间接全资子公司。

• 6、被担保人财务情况：2022 年度经审计总资产为 56.24 万元，总负债为 26.91

• 万元，资产负债率为 47.85%；营业收入为 103.25 万元，净利润为-95.45 万元； 银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 26.91 万元。

6

• （八）OPPLE LIGHTING INTERNATIONAL DMCC

• 1、企业性质：有限责任公司

• 2、注册地点：Unit No. 2802, 1-Lake Plaza Plot No. PH2-T2A Jumeirah Lakes

Towers Dubai

• 3、注册资本：1,835,000.00 迪拉姆

• 4、经营范围：销售照明器具、照明电子产品

• 5、与本公司的关系：为本公司间接全资子公司。

• 6、被担保人财务情况：2022 年度经审计总资产为 5,481.90 万元，总负债

• 为 2,378.33 万元，资产负债率为 43.39%；营业收入为 15,733.77 万元，净利润为 1,561.64 万元；银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 2,378.33 万元。

（九）Opple Lighting B.V.

• 1、企业性质：有限责任公司

• 2、注册地点：Meerenakkerweg 1 07, 5652AR Eindhoven, the Netherlands

• 3、注册资本：股本为 1,000 欧元；溢价为 2,999,000 欧元

• 4、与本公司的关系：为本公司间接全资子公司。

• 5、被担保人财务情况：2022 年度经审计总资产为 13,410.97 万元，总负债

• 为 21,520.65 万元，资产负债率为 160.47%；营业收入为 30,180.79 万元，净利润

• 为 2,394.81 万元；银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 20,780.29 万元。

（十）上海乾隆节能科技有限公司

• 1、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

• 2、注册地点：中国（上海）自由贸易试验区张衡路 1999 号 3 号楼 3 楼西

办公室

• 3、法定代表人：许斌

• 4、注册资本：1,000 万元

• 5、股权比例：欧普照明股份有限公司持股 72%，恺云（上海）企业管理合

• 伙企业（有限合伙）持股 23%，许斌持股 5%。

7

6、经营范围：许可项目：各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证 件为准）

一般项目：照明科技、智能科技、电器科技领域内的技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，自动化控制设备、电器设备的生产 （限分支机构），自动化控制设备、电器设备的研发、销售、安装，节能管理服 务，系统集成服务，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批货物和技术进 出口除外），电气设备、智能输配电及控制设备、照明器具、电气机械设备的销 售，专业设计服务，工业设计服务，信息系统运行维护服务，普通机械设备安装 服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、与本公司的关系：为本公司控股子公司。

8、被担保人财务情况：2022 年度经审计总资产为 20,183.29 万元，总负债 为 17,821.00 万元，资产负债率为 88.30%；营业收入为 14,497.96 万元，净利润 为 1,312.83 万元；银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 17,657.94 万元。

（十一）欧普道路照明有限公司

1、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

2、注册地点：上海市闵行区吴中路 1799-3 号二层

3、法定代表人：许斌

4、注册资本：5,000 万元

• 5、股权比例：上海乾隆节能科技有限公司持股 100%

6、经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批 准文件或许可证件为准）

一般项目：照明器具销售，灯具销售，软件开发，照明器具生产专用设备 制造，城市轨道交通设备制造，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），智 能基础制造装备制造，规划设计管理，专业设计服务，工业设计服务，电气设备 销售，配电开关控制设备制造，输配电及控制设备制造，智能输配电及控制设备 销售，电气信号设备装置制造，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广，照明器具制造，电气机械设备销售，信息系统运行维护服务，

8

普通机械设备安装服务，电气设备修理，专用设备修理，通用设备修理，交通设 施维修。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

• 7、与本公司的关系：为本公司控股孙公司。

8、被担保人财务情况：2022 年度经审计总资产为 11,403.22 万元，总负债 为 11,286.06 万元，资产负债率为 98.97%；营业收入为 8,008.92 万元，净利润为 -826.88 万元；银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 11,206.88 万元。

三、担保协议的主要内容

截至本公告日，公司尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为预计最高担 保额度，该额度尚需提交公司股东大会审议。有关担保事项尚需银行或相关金融 机构审核同意，具体担保金额和期限以及签约时间以实际签署的合同为准。本担 保事项在获得股东大会授权后，授权公司董事长或其他管理层成员负责，具体担 保协议的期限，自与相关金融机构签订协议之日起不超过三年。超出授权范围外 的其他事项，公司将另行履行决策程序。以上担保事项授权期限自 2022 年年度 股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开之日止。

四、董事会意见

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十次会议，以 7 票同意，0 票 反对，0 票弃权审议通过《关于 2023 年度授权对外担保额度的议案》。

本次公司为全资及控股孙/子公司提供担保，董事会结合上述公司的经营情 况、资信状况以及对其控股情况，认为担保风险可控，担保对象具有足够偿还债 务的能力，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利 益。因此同意对上述公司进行担保，董事会同意提请股东大会对 2023 年度公司 的全资孙/子公司、控股子公司向金融机构申请融资等事项提供担保进行授权， 授权担保总额不超过人民币 21 亿元，授权期限自 2022 年年度股东大会审议通过 之日起至次年年度股东大会召开之日止。

公司独立董事发表如下意见：

1、公司严格遵守《公司法》、《担保法》和《公司章程》等有关法律法规的 规定，控制和降低对外担保风险，保证公司资产的安全；

9

2、此次关于 2023 年度总担保额度的授权，系为提高公司决策效率及满足公 司子公司的经营发展需要，作为独立董事，同意此次担保事项。此次担保事项的 决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。我们一致同意《关于 2023 年度授权对外担保额度的议案》。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为 10.15 亿元，均为公司 对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的 16.62%，无逾期担 保。

特此公告。

欧普照明股份有限公司董事会 二〇二三年四月二十七日

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