OPPLE LIGHTING CO., LTD. — Board/Management Information 2023

Nov 8, 2023

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2023-055

欧普照明股份有限公司

关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、独立董事任期届满辞职情况

欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事刘 家雍先生的书面辞呈。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—— 规范运作》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，独立董事连任时间不得超 过六年，刘家雍先生因任期即将届满向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司 独立董事及董事会相应专门委员会职务。刘家雍先生辞职后，将不再担任公司及 其控股子公司任何职务。刘家雍先生辞职将导致公司独立董事成员不足董事会成 员的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，在公司股东大会选 举出新任独立董事之前，刘家雍先生仍将继续履行独立董事及其在各专门委员会 的相关职责。

截至本公告披露日，刘家雍先生未持有公司股票。

刘家雍先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对刘家雍先生 为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选独立董事的情况

为保证董事会顺利运作，根据《上市公司独立董事办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《公司章程》相关规定，公司于 2023 年 11 月 7 日召开第四届董事会第十五次 会议，审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》，同意提名陈威如先生为 公司独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期 届满之日止。

上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易审核无异议通过，公司独立

1

董事对上述议案发表了同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。

截至本公告日，陈威如先生未持有本公司股票，其与公司的董事、监事、高 级管理人员、实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系；也未受过 中国证监会及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》 等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解 除的情形。

特此公告。

欧普照明股份有限公司董事会 二〇二三年十一月九日

2