OPPLE LIGHTING CO., LTD. — Board/Management Information 2023

Nov 8, 2023

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2023-051

欧普照明股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通 知已于会议召开 5 日前送达全体董事，于 2023 年 11 月 7 日在公司办公楼会议室 以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董 事 7 名。本次会议由公司董事长王耀海先生主持，公司监事和高级管理人员列席 会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

鉴于刘家雍先生连任公司独立董事即将满 6 年，经公司董事会提名委员会审 核，公司董事会提名陈威如先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附 后），独立董事候选人任职资格已经上海证券交易审核无异议通过。陈威如先生 的独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日 止。

独立董事发表了同意的独立意见。具体详见公司公告 2023-055《关于独立董 事任期届满辞职暨补选独立董事的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体详见公司公告 2023-053《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的公 告》。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《欧普照明股份有限公司 2023 年限制 性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）的相关规定，以及公司 2023 年第 一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成 就，同意以 2023 年 11 月 7 日为预留授予日，授予价格为 9.52 元/股，向 13 名激 励对象授予 57.5 万股预留限制性股票。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司公告 2023-054《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的 公告》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意公司召开 2023 年第二次临时股东大会，会议具体召开时间、地点等另 行通知。

特此公告。

欧普照明股份有限公司董事会 二〇二三年十一月九日

附件：《陈威如先生简历》

陈威如先生，1970 年出生，新加坡国籍，美国普渡大学战略学博士，商学 院教授。

1996 年至 1999 年任中华经济研究院助理研究员；2003 年至 2011 年任

INSEAD 欧洲商学院助理教授；2011 年至 2017 年 8 月任中欧国际工商学院 （CEIBS）副教授；2017 年 8 月至 2019 年 1 月担任菜鸟网络科技有限公司首席 战略官，2019 年 2 月至 2020 年 7 月担任阿里巴巴产业互联网研究中心主任，2020 年 8 月之后任中欧国际工商学院（CEIBS）副教授。另担任 TAL Education Group、 碧桂园服务控股有限公司、杰克科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，陈威如先生未持有本公司股票，其与公司的董事、监事、高 级管理人员、实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系；也未受过 中国证监会及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》 等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解 除的情形。