OPPLE LIGHTING CO., LTD. — Board/Management Information 2023

May 17, 2023

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2023-034

欧普照明股份有限公司

关于独立董事任期届满辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

欧普照明股份有限公司（以下简称“欧普照明”或“公司”）董事会于近日 收到公司独立董事黄钰昌先生的书面辞呈。根据《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1 号——规范运作》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，独立 董事连任时间不得超过六年，黄钰昌先生因任期届满向公司董事会提出辞职申请， 请求辞去公司独立董事及董事会相应专门委员会职务。黄钰昌先生辞职后，将不 再担任公司任何职务。黄钰昌先生辞职将导致公司独立董事成员不足董事会成员 的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，在公司股东大会选举 出新任独立董事之前，黄钰昌先生仍将继续履行独立董事职责。公司董事会将按 照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，黄钰昌先生未持有公司股票。

黄钰昌先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对黄钰昌先生 为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

欧普照明股份有限公司董事会 二〇二三年五月十八日

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