OPPLE LIGHTING CO., LTD. — Board/Management Information 2023

Apr 26, 2023

第四届董事会第十次会议独立董事意见

欧普照明股份有限公司

欧普照明股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第十次会议 相关事项的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》、《欧普照明股份有限公司章程》、《欧普 照明股份有限公司董事会议事规则》及《欧普照明股份有限公司独立董事工作制 度》等相关规定，我们作为欧普照明股份有限公司(“公司”)的独立董事，在审 阅有关文件资料后，对第四届董事会第十次会议审议的相关事项，基于独立判断 的立场，发表意见如下：

一、关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见

我们认为：公司的董事、高级管理人员薪酬是综合考虑公司的实际经营情况， 参照地区、行业的发展水平而制定的，有利于调动公司董事、高级管理人员薪酬 的工作积极性，有利于公司长远发展。公司董事会对董事、高级管理人员薪酬相 关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《规范运作指引》和《公司章程》的 有关规定，程序合法有效。我们一致同意公司2022年度董事、高级管理人员薪酬。

二、关于公司《 2022 年度内部控制评价报告》的独立意见

我们对《公司2022年度内部控制评价报告》及相关资料认真审阅后，认为： 公司内控制度符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，适应当前公司生产经 营实际情况的需要，并能够得到有效的执行。公司《2022年度内部控制评价报告》 真实、客观反映了公司内控制度的建设与运行的实际情况。

三、关于 2022 年年度利润分配预案的独立意见

我们对公司《2022年年度利润分配的预案》进行了审阅，并就有关情况向公 司相关人员进行了询问，结合公司股本、财务状况、发展计划及资金需求因素， 我们认为公司2022年年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司可持续发展 的需要，现金分红水平具有合理性，符合公司利润分配政策，有利于维护股东的

1 / 4

第四届董事会第十次会议独立董事意见

欧普照明股份有限公司

长远利益。同意公司2022年度利润分配预案。

四、关于 2023 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见

我们审核后认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，已履行必要的 审批程序，符合相关法规与规则的规定。公司本次使用部分闲置自有资金进行现 金管理有利于提高公司闲置资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影 响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。因此，同意 公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，现金管理金额不超过60亿元人民币， 在该额度内的资金可循环滚动使用，授权有效期自公司2022年年度股东大会决议 通过之日起一年。

五、关于 2023 年度授权对外担保额度的独立意见

1、公司严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，控制 和降低对外担保风险，保证公司资产的安全；

2、此次关于2023年度总担保额度的授权，系为提高公司决策效率及满足公 司子公司的经营发展需要，作为独立董事，同意此次担保事项。此次担保事项的 决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。我们一致同意《关于2022 年度授权对外担保额度的议案》。

六、关于预计 2023 年度日常关联交易的独立意见

我们对本次审议的《关于预计2023年度日常关联交易的议案》进行了认真审 核，并予以事前认可，同意把该项议案提交公司董事会审议。

公司及公司控股子公司与关联方之间发生的日常关联交易的资金往来均为 公司正常的经营性资金往来，关联交易价格均按照市场价格进行公允定价，不存 在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合上市公司及全体股东的一 致利益，公平合理，亦不构成对公司独立性的影响。关联董事均依法回避了表决， 审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。我们一致同意本次董事会 审议的日常关联交易事项。

2 / 4

欧普照明股份有限公司 第四届董事会第十次会议独立董事意见

七、关于与关联方开展保理及融资租赁业务暨关联交易的独立意见

本次关联交易有利于优化公司资金结构，提高资金使用效率，同时支持以欧 普照明为核心企业的生态圈协同发展，赋能产业链上下游的中小微企业，提升欧 普照明生态圈的市场竞争力。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成 果及独立性构成重大不利影响。此次关联交易遵循公平、合理、公允原则，不存 在损害上市公司及中小股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事已经 回避表决。

综上，该关联交易在交易的必要性、定价的公允性和议案审议表决的程序性 方面均符合关联交易的相关规则要求，我们对该议案予以认可，一致同意本次关 联交易事项。

八、关于开展分布式光伏发电项目暨关联交易的独立意见

本次关联交易有利于节能减碳，践行绿色可持续发展，交易的定价政策和定 价依据遵循公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司及全体股东利益的 情形，未发现因本次关联交易而对本公司的独立性产生重大影响的情况。

因此，我们同意《开展分布式光伏发电项目暨关联交易的议案》，并同意将 该议案提交公司股东大会审议。

九、关于续聘 2023 年度审计机构及内控审计机构的独立意见

经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计 从业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务 审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。该审计机构制定的审计策略 及计划符合审计规程，在审计过程中坚持独立审计原则，审计意见客观、公允地 反映了公司的经营成果。我们同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2023年度审计机构和内控审计机构，并授权管理层根据2023年度审计的具 体工作量及市场水平，确定其年度审计费用和内控审计费用。

十、关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权并调整回购价格及 数量的独立意见

3 / 4

欧普照明股份有限公司 第四届董事会第十次会议独立董事意见

公司本次因员工离职、业绩未达标回购注销限制性股票/股票期权并调整回 购价格及数量事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年股票期权 与限制性股票激励计划》的有关规定，审议程序合法、合规，未损害公司及中小 股东的利益。基于上述判断，我们同意公司本次回购注销部分限制性股票及注销 部分期权并调整回购价格及数量事宜。

欧普照明股份有限公司 独立董事：黄钰昌、刘家雍、苏锡嘉 二〇二三年四月二十五日

4 / 4