OPPLE LIGHTING CO., LTD. — Board/Management Information 2023

Feb 9, 2023

第四届董事会第八次会议独立董事意见

欧普照明股份有限公司

欧普照明股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第八次会议 相关事项的独立意见

我们作为欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，依据《上 市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范 运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件及《欧 普照明股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，基于独 立判断的立场，对公司第四届董事会第八次会议审议的相关事项发表如下独立意 见：

关于聘任财务总监的独立意见

经查阅张雪娟女士的个人履历，我们认为其具备相应的任职资格和能力，能 够胜任所聘岗位的职责要求。张雪娟女士不存在《公司法》、《公司章程》所规 定的有关不得担任公司高级管理人员的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解 除的情况。董事会对张雪娟女士的聘任程序合法、有效，没有损害股东的权益， 我们同意聘任张雪娟女士为公司财务总监。

欧普照明股份有限公司 独立董事：黄钰昌、刘家雍、苏锡嘉 二〇二三年二月八日

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