OPPLE LIGHTING CO., LTD. — Board/Management Information 2023

Feb 9, 2023

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2023-001

欧普照明股份有限公司

关于聘任财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

欧普照明股份有限公司（以下简称“欧普照明”或“公司”）于 2023 年 2 月 8 日召开了第四届董事会第八次会议，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 人， 会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任财务总监的议案》， 同意聘任张雪娟女士为公司财务总监，任期与公司第四届董事会任期一致（张雪 娟女士简历附后）。

公司独立董事对此发表意见，内容详见公司于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《欧普照明股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

欧普照明股份有限公司董事会

二〇二三年二月十日

附：《张雪娟女士简历》

张雪娟女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 9 月出生，东北财经大 学财务管理及商务英语双学士，西安交通大学工商管理硕士。

张雪娟女士于 2005 年 8 月加入海尔集团，曾先后担任海尔热水器部财务总 监、海尔电器集团有限公司首席财务官、海尔集团（青岛）金盈控股有限公司首 席财务官。

张雪娟女士未持有本公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在 关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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