OPPLE LIGHTING CO., LTD. — Board/Management Information 2022

Apr 26, 2022

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2022-011

欧普照明股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知 已于会议召开 10 日前以电子邮件方式送达全体董事，于 2022 年 4 月 25 日以通 讯方式召开。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由 公司董事长王耀海先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召 集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议 形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2021 年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》。 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本报告需提交公司股东大会审议批准。

（三）审议通过《2021 年度独立董事述职报告》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本报告需提交公司股东大会听取，报告具体内容详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。

（四）审议通过《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（五）审议通过《关于 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披

露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

本报告需提交公司股东大会审议批准。

（六）审议通过《2021 年度财务决算报告和 2022 年度预算报告》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本报告需提交公司股东大会审议批准。

（七）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本报告需提交公司股东大会审议批准。

（八）审议通过《2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披

露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

（九）审议通过《2021 年度社会责任报告》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（十）审议通过《2022 年第一季度报告》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（十一）审议通过《关于 2021 年年度利润分配的预案》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见公司公告 2022-013《关于 2021 年年度利润分配预案的公告》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2021 年度合并的归属 母公司的净利润为 907,475,377.64 元，其中母公司当期实现净利润 522,864,728.70 元。根据《公司法》和本公司《公司章程》规定，公司法定盈余公积金累计额为 公司注册资本的 50%以上时，可以不再提取，故本年度母公司无需提取法定盈余 公积金。截至 2021 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 2,697,275,076.20 元。

本公司拟以实施 2021 年年度利润分配的股权登记日总股本扣减公司回购专 用账户的股数为基数，向股权登记日在册的全体股东每 10 股派发现金 5 元（含 税）。

公司独立董事对公司 2021 年年度利润分配预案发表了同意的独立意见，具 体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的 独立意见》。

本预案需提交公司股东大会审议批准。

（十二）审议通过《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》。 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意公司为经营需要向银行申请综合授信额度不超过人民币 36 亿元，主要 用途为：贷款、外汇交易、贸易融资、海外投资等，授权有效期自公司 2021 年 年度股东大会审议通过之日起至公司次年年度股东大会召开之日。在前述额度 内，授权公司董事长或其他管理层成员决定申请授信的主体及相应担保的措施、 授信的银行及使用授信的主体，具体授信协议的期限，自与相关金融机构签订协 议之日起不超过三年。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

（十三）审议通过《关于 2022 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的

议案》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见公司公告 2022-014《关于 2022 年度使用部分闲置自有资金进行现金管 理的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披

露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。 本议案需提交公司股东大会审议批准。

（十四）审议通过《关于 2022 年度开展外汇交易业务的议案》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见公司公告 2022-015《关于 2022 年度开展外汇交易业务的公告》。

（十五）审议通过《关于 2022 年度授权对外担保额度的议案》。 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见公司公告 2022-016《关于 2022 年度授权对外担保额度的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披

露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

（十六）审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事王耀海、马秀慧回避表决。

详见公司公告 2022-017《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》。

公司独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内 容详见公司同日披露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前 认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。 本议案需提交公司股东大会审议批准。

（十七）审议通过《关于与关联方开展保理及融资租赁业务暨关联交易的议 案》。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事王耀海、马秀慧回避表决。

详见公司公告 2022-018《关于与关联方开展保理及融资租赁业务暨关联交易 的公告》。

公司独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内 容详见公司同日披露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前 认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。 本议案需提交公司股东大会审议批准。

（十八）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构和内控审计机构的议案》。 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见公司公告 2022-019《关于续聘 2022 年度审计机构和内控审计机构的公 告》。

公司独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内 容详见公司同日披露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前 认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。 本议案需提交公司股东大会审议批准。

（十九）审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权并调 整回购价格及数量的议案》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见公司公告 2022-021《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权 并调整回购价格及数量的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披 露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

（二十）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见公司公告 2022-023《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。 本议案需提交公司股东大会审议批准。

（二十一）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》。 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 同意公司召开 2021 年年度股东大会，会议具体召开时间、地点等另行通知。

特此公告。

欧普照明股份有限公司董事会 二〇二二年四月二十七日