OPPLE LIGHTING CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Aug 26, 2020

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2020-042

欧普照明股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通 知已于会议召开 10 日前以电子邮件方式送达全体董事，于 2020 年 8 月 25 日在 公司办公楼二楼会议室召开。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长王耀海先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2020 年半年度报告及半年度报告摘要》。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《关于调整<2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留股 票期权行权价格>的议案》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对上述事项进行了发表了同意的独立意见，具体内容详见公司 同日披露的《独立董事关于欧普照明股份有限公司第三届董事会第十一次会议相 关事项的独立意见》。

特此公告。

欧普照明股份有限公司董事会 二〇二〇年八月二十七日