OPPLE LIGHTING CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Apr 24, 2020

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2020-029

欧普照明股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于 2020 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 聘任证券事务代表的议案》，同意聘任衷佳妮女士为公司证券事务代表（简历附 后），协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三 届董事会任期届满之日止。

衷佳妮女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证 券事务代表所必备的专业知识，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、 上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，与公司控股股东、实际控制人及持 有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

公司证券事务代表联系方式：

联系电话：021-38550000（转 6720） 传真：4008551038（转 888888）

电子邮箱：Public@opple.com

联系地址：上海市闵行区吴中路 1799 号万象城 V3 栋

特此公告。

欧普照明股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十五日

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附：衷佳妮女士简历

衷佳妮，女，1987 年出生，中国国籍，无境外居留权。

2011 年 6 月毕业于华东政法大学，曾任职于宁波鲍斯能源股份有限公司

证券部，历任欧普照明股份有限公司证券事务主管、证券事务高级主管。 衷佳妮女士未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联

关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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