OPPLE LIGHTING CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Jan 17, 2020

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2020-001

欧普照明股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知 已于会议召开5日前以邮件方式送达全体监事，于2020年1月16日在公司会议室以 现场与通讯相结合的方式召开。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3 名。本次会议由公司监事会主席胡会芳女士主持。本次会议的召集、召开符合《公 司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合 法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权 第一期行权条件成就的议案》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：根据《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》以及《上市 公司股权激励管理办法》的相关规定，公司 2018 年股票期权与限制性股票激励 计划预留授予股票期权第一期行权条件已经成就，公司本次激励对象行权资格合 法有效，满足公司 2018 年股票期权与限制性股票预留授予股票期权第一期行权 条件，同意公司为符合行权条件的激励对象办理相关的行权手续。

详见公司公告 2020-002《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留 授予股票期权第一期行权条件成就的公告》。

特此公告。

欧普照明股份有限公司监事会 二〇二〇年一月十八日