OPPLE LIGHTING CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Aug 22, 2019

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2019-040

欧普照明股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知 已于会议召开 10 日前以电子邮件方式送达全体董事，于 2019 年 8 月 21 日在公 司办公楼一楼会议室召开。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长王耀海先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2019 年半年度报告及半年度报告摘要》。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据中华人民共和国财政部 2019 年 4 月 30 日下发的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6 号）（以下简称“《通知》”）， 对一般企业的财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按 照企业会计准则和财会【2019】6 号的要求编制财务报表。企业 2019 年中期财 务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按照财会【2019】6 号要求编制 执行。原列报项目“应收票据及应收账款”分别计入“应收票据”项目和“应收

账款”项目；原列报项目“应付票据及应付账款”分别计入“应付票据”项目和 “应付账款”项目。

公司的科目设置及会计政策按此通知执行。本次会计政策变更，仅对公司财 务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生实质性影响。

公司独立董事对上述事项进行了发表了同意的独立意见，具体内容详见公司 同日披露的《独立董事关于欧普照明股份有限公司第三届董事会第六次会议相关 事项的独立意见》。

（三）审议通过《关于修订<欧普照明股份有限公司内部审计制度>的议案》。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《企业内部控制基本规范》、《内部审计准则》、《上市公司章程指引》以 及《欧普照明股份有限公司章程》，结合公司实际情况，董事会同意修订《欧普 照明股份有限公司内部审计制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

欧普照明股份有限公司董事会 二〇一九年八月二十三日