OPPLE LIGHTING CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Apr 22, 2019

欧普照明股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第五次会议 相关事项的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《欧普照明股份有 限公司章程》、《欧普照明股份有限公司董事会议事规则》及《欧普照明股份有 限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为欧普照明股份有限公司(以下 简称“公司”)的独立董事，基于独立判断的立场，针对公司第三届董事会第五 次会议所涉及关联交易的事项进行事前审核，并发表意见如下：

一、关于预计 2019 年度日常关联交易的事前认可意见

我们认真审阅了拟提交公司第三届董事会第五次会议审议的《关于预计公司 2019年度日常关联交易的议案》，经充分讨论后认为：

公司预计2019年度日常关联交易事项符合国家法律、法规和《公司章程》的 规定，日常关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格 公允合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合上市公司 及全体股东的一致利益，公平合理，亦不构成对公司独立性的影响。

公司所预计的日常关联交易事项均是日常生产经营必须进行的，有利于公司 持续稳定发展，对本期和未来公司财务状况及经营成果的影响在正常范围内。 综上所述，我们同意将该议案提交董事会审议。

二、关于与关联方开展保理及融资租赁业务暨关联交易的事前认可意见

我们认真审阅了拟提交公司第三届董事会第五次会议审议的《关于与关联方 开展保理及融资租赁业务暨关联交易的议案》，经充分讨论后认为：

公司与沣融融资租赁(上海)有限公司开展保理及融资租赁业务，系为了控制 公司融资风险及融资成本，促进公司业务发展与经营顺利推进。本次关联交易有 利于加快公司资金周转，提高公司资金使用效率，有利于公司的业务发展；本次 关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响；此

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次关联交易遵循公平、合理、公允原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的 情形。

公司目前财务状况稳定、良好，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产 状况造成不利影响。

我们同意上述关联交易事项，并同意将前述议案提交公司董事会审议。本次 交易构成关联交易，董事会在对该议案进行表决时，关联董事应当按规定予以回 避表决。

独立董事：黄钰昌、刘家雍、苏锡嘉

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