OPPLE LIGHTING CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Oct 25, 2018

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2018-046

欧普照明股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知 已于会议召开 10 日前以电子邮件方式送达全体董事，于 2018 年 10 月 25 日在公 司办公楼一楼会议室召开。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长王耀海先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2018 年第三季度报告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《关于调整 2018 年股权激励计划股票期权数量、行权价格 的议案》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见公司公告 2018-048《关于调整 2018 年股权激励计划股票期权数量、行 权价格的公告》。

公司独立董事对上述事项进行了发表了同意的独立意见，具体内容详见公司 同日披露的《独立董事关于欧普照明股份有限公司第三届董事会第三次会议相关 事项的独立意见》。

（三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议 案》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见公司公告 2018-049《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权 的公告》。

公司独立董事对上述事项进行了发表了同意的独立意见，具体内容详见公司 同日披露的《独立董事关于欧普照明股份有限公司第三届董事会第三次会议相关 事项的独立意见》。

（四）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见公司公告 2018-051《关于聘任董事会秘书的公告》。

因公司业务快速发展的需要及人才发展计划，公司财务总监（财务负责人） 兼董事会秘书韩宜权先生申请不再担任董事会秘书职务，专职财务总监（财务负 责人）工作。为满足公司实际需要，同意聘任刘斯女士为公司董事会秘书，任期 与公司第三届董事会任期一致。

公司独立董事对上述事项进行了发表了同意的独立意见，具体内容详见公司 同日披露的《独立董事关于欧普照明股份有限公司第三届董事会第三次会议相关 事项的独立意见》。

特此公告。

欧普照明股份有限公司董事会 二〇一八年十月二十六日