OPPLE LIGHTING CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Jun 26, 2018

欧普照明股份有限公司 第三届董事会第一次会议独立董事意见

欧普照明股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《欧普照明股份有限 公司章程》、《欧普照明股份有限公司董事会议事规则》及《欧普照明股份有限公 司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为欧普照明股份有限公司(以下简称 “公司”)的独立董事，基于独立判断的立场，现就第三届董事会第一次会议审 议的相关事项发表如下独立意见：

一、 关于聘任公司总经理的议案

经审阅马秀慧女士简历，未发现存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得 担任公司高级管理人员的情形，马秀慧女士未受过中国证监会和其他有关部门的 处罚以及上海证券交易所惩戒；符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》规定的任职资格；本次聘任高管人员程序符合《公司法》、《证券法》等法律、 行政法规及《公司章程》相关规定。同意聘任马秀慧女士为公司总经理，任期与 公司第三届董事会任期一致。

二、 关于聘任公司副总经理的议案

经审阅齐晓明先生简历，未发现存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得 担任公司高级管理人员的情形，齐晓明先生未受过中国证监会和其他有关部门的 处罚以及上海证券交易所惩戒；符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》规定的任职资格；本次聘任高管人员程序符合《公司法》、《证券法》等法律、 行政法规及《公司章程》相关规定。同意聘任齐晓明先生为公司副总经理，任期 与公司第三届董事会任期一致。

三、 关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案

经审阅韩宜权先生简历，未发现存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得 担任公司高级管理人员的情形，韩宜权先生未受过中国证监会和其他有关部门的

欧普照明股份有限公司 第三届董事会第一次会议独立董事意见

处罚以及上海证券交易所惩戒；符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》规定的任职资格。本次聘任公司财务总监、董事会秘书的程序符合法律、法 规及公司章程的有关规定，所聘任财务总监、董事会秘书具备法律、法规及公司 章程规定的任职条件。同意聘任韩宜权先生为公司财务总监、董事会秘书。

独立董事：黄钰昌、刘家雍、苏锡嘉 二〇一八年六月二十六日