OPPLE LIGHTING CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Apr 17, 2018

欧普照明股份有限公司

独立董事关于公司预计 2018 年度日常关联交易 的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《欧普照明股份有 限公司章程》、《欧普照明股份有限公司董事会议事规则》及《欧普照明股份有 限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为欧普照明股份有限公司(以下 简称“公司”)的独立董事，基于独立判断的立场，针对公司预计2018年度日常 关联交易的事项进行事前认可，具体如下：

我们认真审阅了拟提交公司第二届董事会第二十二次会议审议的《关于预计 公司2018年度日常关联交易的议案》，经充分讨论后认为:

公司预计2018年度日常关联交易事项符合国家法律、法规和《公司章程》的 规定，日常关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,交易价格 公允合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合上市公司 及全体股东的一致利益，公平合理，亦不构成对公司独立性的影响。

公司所预计的日常关联交易事项均是日常生产经营必须进行的，有利于公司 持续稳定发展，对本期和未来公司财务状况及经营成果的影响在正常范围内。 综上所述，我们同意将该议案提交董事会审议。

独立董事：邓小洋、林良琦、黄钰昌、刘家雍 二〇一八年四月十六日

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