OPPLE LIGHTING CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Nov 29, 2017

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2017-044

欧普照明股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通 知于2017 年11 月22 日以电子邮件方式送达全体董事，于2017 年11 月28 日在 公司办公楼一楼会议室召开。本次董事会会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。本次会议由公司董事长王耀海先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次 会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规 定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》。

表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，关联董事王耀海、马秀 慧回避表决。

详见公司公告2017-045《关于对外投资暨关联交易的公告》。

公司独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内 容详见公司同日披露的《独立董事关于对外投资暨关联交易的事前认可意见》、 《独立董事关于对外投资暨关联交易的独立意见》。

（二）审议通过《关于调整第二届董事会提名委员会委员的议案》。

表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

鉴于邓涛先生辞任公司董事及董事会提名委员会委员职务，根据《上市公司 治理准则》及《公司章程》等相关规定，公司对第二届董事会提名委员会委员进

行调整，调整后委员任期与第二届董事会任期一致。

调整后，公司第二届董事会提名委员会委员为：林良琦、马秀慧、丁龙、刘 家雍、黄钰昌，林良琦为主任委员。

（三）审议通过《关于调整第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。 表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

鉴于金鑫先生、邓涛先生辞任公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职 务，根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，公司对第二届董事 会薪酬与考核委员会委员进行调整，调整后委员任期与第二届董事会任期一致。 调整后，公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员为：黄钰昌、马秀慧、丁 龙、刘家雍、林良琦，黄钰昌为主任委员。

（四）审议通过《关于调整第二届董事会战略委员会委员的议案》。 表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

鉴于金鑫先生、邓涛先生辞任公司董事及董事会战略委员会委员职务，根据 《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，公司拟对第二届董事会战略 委员会委员进行调整，调整后委员任期与第二届董事会任期一致。

调整后，公司第二届董事会战略委员会委员为：王耀海、马秀慧、丁龙、齐 晓明、Jacob Schlejen、刘家雍、林良琦，王耀海为主任委员。

特此公告。

欧普照明股份有限公司董事会

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