OPPLE LIGHTING CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Oct 23, 2017

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2017-033

欧普照明股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

欧普照明股份有限公司（以下简称“欧普照明”或“公司”）董事会于近日 收到董事金鑫先生、董事邓涛先生提交的书面辞职报告。金鑫先生、邓涛先生因 个人原因申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务。辞职后，金鑫先生、 邓涛先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，金鑫先生、邓涛先生辞职不会 导致公司董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会的正常运作。金鑫先生、 邓涛先生辞职报告自送达董事会时生效。公司将尽快完成董事及董事会专门委员 会委员的补选相关工作。

金鑫先生、邓涛先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对金鑫先生、 邓涛先生在担任公司董事期间作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

欧普照明股份有限公司董事会 二〇一七年十月二十四日

1