OPPLE LIGHTING CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Mar 17, 2017

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2017-004

欧普照明股份有限公司

关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

欧普照明股份有限公司（以下简称“欧普照明”或“公司”）于近日收到董 事会秘书吴一鸣先生提交的书面辞职报告。因个人原因，吴一鸣先生申请辞去公 司董事会秘书职务。吴一鸣先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。吴一鸣 先生辞职后，将不在公司担任任何职务。公司董事会对吴一鸣先生在任职期间勤 勉尽责、恪尽职守的工作，尤其是对公司上市所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2017 年3 月16 日召开了第二届董事会第十五次会议，应出席董事9 名，实际出席董事9 人，会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 聘任董事会秘书的议案》，同意聘任财务总监韩宜权先生为公司董事会秘书，任 期与公司第二届董事会任期一致（韩宜权先生简历附后）。

韩宜权先生已经取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格 符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在 不适合担任董事会秘书的情形。

公司独立董事对此发表意见：经审阅韩宜权先生个人简历，未发现存在《公 司法》第146 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未 解除的情况。本次聘任公司董事会秘书的程序符合法律、法规及公司章程的有关 规定，所聘任董事会秘书具备法律、法规及公司章程规定的任职条件。同意聘任 韩宜权先生为公司董事会秘书。

特此公告。

欧普照明股份有限公司董事会 二〇一七年三月十八日

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附：韩宜权先生简历

韩宜权，男，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于合肥经济技 术学院（1999 年并入中国科技大学）会计学专业，经济学学士。1999 年7 月至 2009 年10 月，历任青岛海尔电子有限公司成本会计、海尔国内贸易公司的财 务主管和部长、海尔计算机有限公司财务总监、海尔欧洲贸易有限公司财务总 监、海尔集团电热本部总会计师，海尔集团商流本部中国区财务总监。2009 年 11 月至2012 年12 月担任安徽佳通轮胎有限公司总会计师。2013 年1 月至今担 任欧普照明中国区财务总监，2015 年1 月起任公司财务总监（财务负责人）。

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