OPPLE LIGHTING CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Nov 24, 2016

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2016-014

欧普照明股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于 2016 年 11 月 18 日以电子邮件方式送达全体监事，于 2016 年 11 月 24 日在公司 办公楼三楼会议室召开会议。本次监事会会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由公司监事会主席陈静华女士主持。本次会议的召集、召开符合《公 司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合 法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。 表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金所履 行的审议程序符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，资金使用符合公司 向中国证监会申报的募投项目；本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实 施计划相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募 集资金投向和损害公司股东利益的情形。

综上所述，监事会一致同意公司本次使用募集资金 46,828.85 万元置换预先 已投入的自筹资金的事项。

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特此公告。

欧普照明股份有限公司监事会 二〇一六年十一月二十五日

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