OPPLE LIGHTING CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Oct 24, 2016

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2016-010

欧普照明股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通 知于2016 年10 月19 日以电子邮件方式送达全体董事，于2016 年10 月24 日在 公司办公楼一楼会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。本次董事会会 议应出席董事9 名，实际出席董事9 名，其中，董事邓涛先生因其他事务未能亲 自出席会议，委托董事齐晓明先生代为表决。本次会议由公司董事长王耀海先生 主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2016 年第三季度报告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

（二）审议通过《关于修订 < 公司章程 > 并办理工商变更登记的议案》。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本次章程修订的具体情况详见公司同日发布的《关于修订<公司章程>并办理 工商变更登记的公告》（公告编号：2016-011）。

特此公告。

欧普照明股份有限公司董事会

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