OPPLE LIGHTING CO., LTD. — Audit Report / Information 2018

Apr 22, 2019

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2019-017

欧普照明股份有限公司

关于聘请 2019 年度审计机构及内控审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019 年 4 月 19 日，欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第 三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于聘请 2019 年度审计机构及内控 审计机构的议案》，本议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

一、具体内容

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计”）在担任公司 2018 年度财务审计机构及内控审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师独立审计准 则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，完成了公司 2018 年度财务审计 及内控审计工作。为了保持审计工作的连续性，董事会审计委员会同意聘请立信 会计担任 2019 年度审计及内控审计机构，聘期为一年。同时，提请股东大会授 权管理层根据 2019 年度审计的具体工作量及市场水平，确定其年度审计费用和 内控审计费用。

二、独立董事的独立意见

经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计 从业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务 审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。该审计机构制定的审计策略 及计划符合审计规程，在审计过程中坚持独立审计原则，审计意见客观、公允地 反映了公司的经营成果。我们同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2019 年度审计机构和内控审计机构，并授权管理层根据 2019 年度审计的 具体工作量及市场水平，确定其年度审计费用和内控审计费用。

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三、备查文件

• 1、公司第三届董事会第五次会议决议；

• 2、欧普照明股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项

的独立意见。

特此公告。

欧普照明股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十三日

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