OPPLE LIGHTING CO., LTD. — AGM Information 2023

Jun 6, 2023

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2023-037

欧普照明股份有限公司

关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：2022 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 6 月 16 日

3. 股权登记日

3. 股权登记日
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603515	欧普照明	2023/6/9

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中山市欧普投资有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2023 年 5 月 27 日公告了 2022 年年度股东大会召开通知，单独持 有 46.17%股份的股东中山市欧普投资有限公司，在 2023 年 6 月 5 日提出临时提 案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》 有关规定，现予以公告。

1. 临时提案的具体内容

2023 年 6 月 5 日，公司收到控股股东中山市欧普投资有限公司以书面形式 提交的《关于提议增加欧普照明股份有限公司 2022 年年度股东大会临时提案的 申请》，提议将《关于选举卢生江先生为独立董事的议案》以临时提案的方式提 交公司 2022 年年度股东大会审议。

独立董事候选人简历如下：

卢生江先生，1972 年 10 月出生，中国国籍，拥有加拿大永久居住权，管理

学博士，中国注册会计师非执业会员。1996-2006 年在 TCL 国际电工（惠州）有 限公司工作，先后担任财务部经理、财务总监、副总经理；2006-2009 年 2 月在 TCL-罗格朗国际电工（惠州）有限公司担任副总经理兼财务总监；2009 年 3 月- 2017 年 12 月在上海良信电器股份有限公司担任公司财务总监，2009 年 3 月-2018 年 9 月在上海良信电器股份有限公司担任公司副总裁。

卢生江先生未持有公司股票，其任职资格不存在违反《公司法》、《公司章程》 等相关规定的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入或者禁入尚未解除的 情况。

该临时提案不属于特别决议，为非累积投票议案。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 5 月 27 日公告的原股东大会通知 事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 6 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：上海市闵行区吴中路 1799 号万象城 V2 栋公司会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 16 日

至 2023 年 6 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型

	序号	议案名称	投票股东类 型
			A股股东

	非累积投票议案
1	《2022年度董事会工作报告》	√
2	《2022年度监事会工作报告》	√
3	《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	√
4	《2022年度财务决算报告和2023年财务预算报告》	√
5	《2022年年度报告及摘要》	√
6	《关于2022年年度利润分配的预案》	√
7	《关于2023年度申请银行授信额度的议案》	√
8	《关于2023年度使用自有资金进行现金管理的议案》	√
9	《关于2023年度担保预计的议案》	√
10	《关于预计2023年度日常关联交易的议案》	√
11	《关于与关联方开展保理融资业务暨关联交易的议案》	√
12	《关于开展分布式光伏发电项目暨关联交易的议案》	√
13	《关于聘请2023年度审计机构和内控审计机构的议案》	√
14	《关于修订<公司章程>及其附件部分条款的议案》	√
15	《关于选举卢生江先生为独立董事的议案》	√

注：本次会议还将听取《2022 年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议审议 通过，详见公司于 2023 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的相关公告。

• 2、特别决议议案：议案 14

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、6、8、9、10、11、12、13、15

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 10、11、12

• 应回避表决的关联股东名称：中山市欧普投资有限公司、王耀海、马秀慧、

• 上海峰岳企业管理合伙企业（有限合伙）

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

欧普照明股份有限公司董事会

2023 年 6 月 7 日

附件：授权委托书

• 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

欧普照明股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 16 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2022年度董事会工作报告》
2	《2022年度监事会工作报告》
3	《关于2022年度董事、监事及高级管理人 员薪酬的议案》
4	《2022 年度财务决算报告和2023 年财务 预算报告》
5	《2022年年度报告及摘要》
6	《关于2022年年度利润分配的预案》
7	《关于2023 年度申请银行授信额度的议 案》
8	《关于2023 年度使用自有资金进行现金 管理的议案》
9	《关于2023年度担保预计的议案》
10	《关于预计2023 年度日常关联交易的议 案》
11	《关于与关联方开展保理融资业务暨关联 交易的议案》
12	《关于开展分布式光伏发电项目暨关联交 易的议案》
13	《关于聘请2023 年度审计机构和内控审 计机构的议案》
14	《关于修订<公司章程>及其附件部分条 款的议案》
15	《关于选举卢生江先生为独立董事的议 案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。