OPONEO.PL S.A. — Board/Management Information 2017

Nov 20, 2017

Altus TFI S.A. ul. Pankiewicza 3 00-696 Warszawa tel. +48 22 380 32 85 fax. +48 22 380 32 86 e-mail: biuro@altustfi.pl

Warszawa, dnia 20 listopada 2017 r.

Do Zarządu Oponeo.PL S.A. ul. Podleśna 17 85-145 Bydgoszcz

Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej OPONEO.PL SA

Działając w imieniu ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pankiewicza 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000290831, NIP: 1080003690, REGON: 141158275, o kapitale zakładowym w wysokości 4.552.000,00 złotych, wpłaconym w całości, reprezentującej fundusze inwestycyjne:

• 1) Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonymi subfunduszami, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 487, działającego na rzecz:
• a. ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego,
• b. ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych,
• 2) Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy z wydzielonymi subfunduszami, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 793, działającego na rzecz:
• a. ALTUS Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego,
• 3) Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 837,
• 4) Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji+, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 946,
• 5) Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynków Zagranicznych 2, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 959,
• 6) Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 1090,

oraz mając na uwadze porządek obrad na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Oponeo.PL SA., które odbędzie się w dniu 28 listopada 2017 r. w imieniu Akcjonariuszy zgłaszamy kandydaturę p. Michała Kobusa na członka Rady Nadzorczej spółki Oponeo.PL SA z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka").

W ocenie Akcjonariuszy doświadczenie zawodowe Pana Michała Kobusa pozwala uznać, iż będzie wypełniał obowiązki związane z pełnieniem funkcji w najlepszym interesie Spółki. Należy także podkreślić, że

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa tel. +48 22 380 32 85, fax. +48 22 380 32 86, e-mail: biuro@altustfi.pl, www.altustfi.pl Nr KRS 0000290831, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 1080003690 Kapitał zakładowy: 4 552 000 zł opłacony w całości, Rachunek bankowy: mBank S.A. Oddział Warszawa, nr rachunku: 87 1140 1010 0000 5197 1800 1001

Altus TFI S.A.
ul. Pankiewicza 3 00-696 Warszawa
tel. +48 22 380 32 85
fax. +48 22 380 32 86 e-mail: biuro@altustfi.pl

zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Pan Michał Kobus spełnia przesłanki stawiane przed niezależnymi członkami Rady Nadzorczej.

W załączeniu przekazujemy życiorys zawodowy Pana Michała Kobusa oraz zgodę na kandydowanie.

Z poważaniem,

Aneta Fiedoruk
Prokurent

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa
tel. +48 22 380 32 85, fax. +48 22 380 32 86, e-mail: biuro@altustfi.pl, www.altustfi.pl
Nr KRS 0000290831 Kapitał zakładowy: 4 552 000 zł opłacony w całości, Rachunek bankowy: mBank S.A. Oddział Warszawa,
nr rachunku: 87 1140 1010 0000 5197 1800 1001