OPONEO.PL S.A. — AGM Information 2022

May 30, 2022

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Planu Połączenia OPONEO.PL S.A. z Oponeo Brandhouse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Inwestycje S.K.A. projekt uchwały w sprawie połączenia

Uchwała nr [•]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Oponeo Brandhouse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Inwestycje S.K.A.

z dnia [•] 2022 roku

w sprawie połączenia OPONEO.PL S.A. z Oponeo Brandhouse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Inwestycje S.K.A.

§1

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oponeo Brandhouse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Inwestycje S.K.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Spółka"), po przedstawieniu przez komplementariusza Spółki w trybie art. 521 §3 k.s.h. w zw. z art. 505 §4 k.s.h. istotnych elementów treści planu połączenia, sprawozdania komplementariusza i opinii biegłego oraz po zapoznaniu się z pełną dokumentacją dotyczącą procedury połączenia, niniejszym postanawia dokonać połączenia spółki OPONEO.PL spółka akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000275601, NIP: 9532457650, REGON: 093149847, kapitał zakładowy: 13.936.000,00 zł, wpłacony w całości (dalej: "Spółka Przejmująca") ze Spółką.
• 1. Połączenie następuje w trybie art. 492 §1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki na Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej oraz rozwiązanie Spółki bez przeprowadzenia jej likwidacji (łączenie przez przejęcie).
• 1. Połączenie zostaje przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej.
• 1. Szczegółowe warunki połączenia Spółki i Spółki Przejmującej określone zostały w planie połączenia, uzgodnionym i przyjętym przez zarząd Spółki Przejmującej i jedynego komplementariusza Spółki w dniu 30 maja 2022 r., na który to plan połączenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia komplementariusza Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych lub faktycznych koniecznych do prawidłowej realizacji niniejszej uchwały i przeprowadzenia procedury połączenia Spółki i Spółki Przejmującej.

§3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Dariusz Topolewski Prezes Zarządu komplementariusza

Signature Not Verified
Dokument podpisarly przez
Maciej Piotr Karnusiewicz
Data: 2022.05.30113:51:17 CEST

Maciej Karpusiewicz Członek Zarządu komplementariusza

___________________________________

___________________________________ Dokument podpisany przez ERNEST KAMIL PUJSZO Data: 2022.05.30 13:52:02 CEST Signature Not Verified

Ernest Pujszo Członek Zarządu komplementariusza Dokument podpisany przez Michał Adam Butkiewicz Data: 2022.05.30 13:50:28 CEST Signature Not Verified

Michał Butkiewicz Członek Zarządu komplementariusza

___________________________________

Dokument podpisany przez Wojciech Topolewski Data: 2022.05.30 14:57:22 CEST Signature Not Verified

Wojciech Topolewski Członek Zarządu komplementariusza

___________________________________