OPC — AGM Information 2019

Jul 8, 2019

大洋塑膠工業股份有限公司 1 0 8 年股東常會議程

• 時 間：中華民國 108 年 6 月 24 日 ( 星期一 ) 上午 9 時 地 點：桃園市蘆竹區海湖里海湖東路 375 號本公司桃園廠員工活動中心

【報告事項】

一、本公司 107 年度營業概況。

說明：

• 一

• ( ) 本公司 107 年度之營業收入淨額為新台幣 4,365,960 仟元，較上年度上升 13.15 ％，合併營業收入淨額為新台幣 4,777,348 仟元，較上年度上升 6.95 ％。

• 二、審計委員會審查 107 年度營業報告書及決算表冊報告書。 說明：

  • 一

  • ( ) 本公司 107 年度決算表冊，業經會計師查核簽證，連同營業報告書、虧 損撥補表，並經審計委員會審查竣事。

  • ( 二 ) 敦請審計委員會召集人宣讀審查報告書。

【承認及討論事項】

一、本公司 107 年度營業報告書及決算表冊，敬請 承認。 ( 董事會 提 )

說明：

• 一

• ( ) 本公司 107 年度決算表冊，業經安侯建業聯合會計師事務所余聖河、李 慈慧會計師查核簽證竣事，出具查核報告書並經董事會通過。

• ( 二 ) 上開決算表冊及營業報告書並經審計委員會審查完竣。 ( 三 ) 敬請 承認。

• 二、擬具本公司 107 年度虧損撥補案，敬請 承認。 ( 董事會 提 )

說明：

• ( 一)本公司期初待彌補之累積虧損數為新台幣407,980,798 元，加計追溯適 用新準則之調整數203,417,196 元、減計精算損益本期變動數 13,048,471 元、107 年度稅後淨損71,794,798 元後，累積虧損數為 289,406,871 元。

( 二 ) 敬請 承認。

• 三、擬修正本公司取得或處分資產處理程序部分條文，敬請 公決。 ( 董事會 提 ) 說明：

  • 一

  • ( ) 配合金融監督管理委員會民國 107 年 11 月 26 日金管證發字第 1070341072 號令修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」及本公 司業務上需要，予以修正部分條文。

  • ( 二 ) 敬請 公決。

四、擬修正本公司章程部分條文，敬請 公決。 ( 董事會 提 ) 說明：

• 一

• ( ) 配合總統府民國 107 年 8 月 1 日總統華總一經字第 10700083291 號令修 正「公司法」及本公司業務上需要，予以修正公司章程部分條文。

• ( 二 ) 敬請 公決。

【臨時動議】

【散 會】