OPC — AGM Information 2017

Jun 28, 2017

大洋塑膠工業股份有限公司 1 0 6 年股東常會議程

• 時 間：中華民國 106 年 6 月 13 日 ( 星期二 ) 上午 9 時 地 點：桃園市蘆竹區海湖里海湖東路 375 號本公司桃園廠員工活動中心

【報告事項】

• 一、報告本公司 105 年度營業概況。

• 說明：本公司 105 年度之營業收入淨額為新台幣 3,766,874 仟元，較上年度下降 5.92 ％，合併營業收入淨額為新台幣 4,362,800 仟元，較上年度下降 5.07 ％。

• 二、審計委員會審查 105 年度營業報告書及決算表冊報告書。 說明：

  • 一

  • ( ) 本公司 105 年度決算表冊，業經會計師查核簽證，連同營業報告書、虧 損撥補表，並經審計委員會審查竣事。

  • ( 二 ) 敦請審計委員會召集人宣讀審查報告書。

• 三、訂定本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序 及行為指南」。

• 說明：為強化公司誠信經營之企業文化，經參照台灣證券交易所股份有限公司 制定之相關規範，訂定本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」及 「誠信經營作業程序及行為指南」。

【承認及討論事項】

• 一、本公司 105 年度營業報告書及決算表冊，敬請 承認。 ( 董事會 提 ) 說明：

  • 一

  • ( ) 本公司 105 年度決算表冊，業經安侯建業聯合會計師事務所余聖河、李 慈慧會計師查核簽證竣事，出具查核報告書並經董事會通過。

  • ( 二 ) 上開決算表冊及營業報告書並經審計委員會審查完竣。 ( 三 ) 敬請 承認。

• 二、擬具本公司 105 年度虧損撥補案，敬請 承認。 ( 董事會 提 ) 說明：

  • 一

  • ( ) 本公司前期累積虧損數為新台幣 249,240,776 元，減計精算損益本期變動 數 49,463,073 元、 105 年度稅後淨損 14,626,011 元後，累積虧損數為 313,329,860 元。

( 二 ) 敬請 承認。

• 三、擬修正本公司「資金貸與及背書保證處理程序」部分條文，敬請 公決 ( 董事會 提 )

說明：

• 一

• ( ) 依台灣證券交易所 105 年 8 月 2 日臺證上一字第 1051803684 號函，配 合本公司已設置審計委員會替代監察人暨業務上需要，予以修正部分條 文。

• ( 二 ) 敬請 公決。

• 四、擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，敬請 公決。 ( 董事會 提 )

說明：

• 一

• ( ) 依金融監督管理委員會 106 年 2 月 9 日金管證發字第 1060001296 號令， 配合本公司已設置審計委員會替代監察人暨業務上需要，予以修正部分 條文。

• ( 二 ) 敬請 公決。

• 五、擬修正本公司「董事選舉辦法」部分條文，敬請 公決。 ( 董事會 提 ) 說明：

  • 一

  • ( ) 配合本公司已設置審計委員會替代監察人，擬修正「董事及監察人選舉 辦法」，予以修正部分條文。

  • ( 二 ) 敬請 公決。

【臨時動議】

【散 會】