OPC — AGM Information 2016

Jun 20, 2016

大洋塑膠工業股份有限公司 1 0 5 年股東常會議程

時 間：中華民國 105 年 6 月 13 日 ( 星期一 ) 上午 9 時 地 點：桃園市蘆竹區海湖里海湖東路 375 號本公司桃園廠員工活動中心

【報告事項】

• 一、報告本公司 104 年度營業概況。

  • 說明：本公司 104 年度之營業收入淨額為新台幣 4,003,942 仟元，較上年度 下降 16.64 ％，合併營業收入淨額為新台幣 4,596,042 仟元，較上年 度下降 14.35 ％。

• 二、審計委員會審查 104 年度營業報告書及決算表冊報告書。 說明：

  • 一

  • ( ) 本公司 104 年度決算表冊，業經會計師查核簽證，連同營業報告書、虧 損撥補表，並經審計委員會審查竣事，提出審查報告書。

  • ( 二 ) 敦請審計委員會召集人宣讀審查報告書。

• 三、本公司土地移轉子公司進行開發作業進度報告。 說明 ：

  • 一

  • ( ) 本公司經 104 年 8 月 28 日第 19 屆第 3 次董事會通過，採企業併購法第 28 條之規定，由本公司持股 100 ％之子公司常新欣業 ( 股 ) 公司（下稱「常 新公司」）發行新股 271,086,000 股以收購本公司新北市中和區健康段 25 筆土地（下稱「中和土地」）；並經 104 年 9 月 21 日第 19 屆第 4 次董事會通過，由本公司及常新公司以中和土地與冠德建設股份有限公 司簽訂合建契約書。

  • 二

  • ( ) 中和土地「他項權利部」已有以本公司為債務人、華南銀行為權利人、 額度新台幣 18 億元之最高限額抵押權，原擬於移轉予常新公司時併案 申請塗銷，惟中和土地因辦理市地重劃之故，經新北市政府依平均地權 條例第 59 條公告禁止移轉、分割或設定負擔，遂導致市地重劃完成前 暫時無法塗銷前述最高限額抵押權，並導致常新公司形同為本公司提供 擔保，常新公司亦因此暫時無法以中和土地設定抵押權以取得開發土地 所需資金。

  • ( 三 ) 為因應常新公司之資金需求，本公司經 104 年 12 月 23 日第 19 屆第 7 次董事會通過，在新台幣 18 億元限額內開立本票，由常新公司以背書 保證方式向華南銀行借款，本公司並已依「公開發行公司資金貸與及背 書保證處理準則」第 19 條規定，由半數以上之董事對背書保證金額超 限可能產生之損失具名聯保，並擬修正本公司資金貸與及背書保證處理 程序，報經本次股東常會追認。

【承認及討論事項】

• 一、本公司 104 年度營業報告書及決算表冊，敬請 承認。 ( 董事會 提 ) 說明：

  • 一

  • ( ) 本公司 104 年度決算表冊，業經安侯建業聯合會計師事務所余聖河、李 慈慧會計師查核簽證竣事，出具查核報告書並經董事會通過。

  • ( 二 ) 上開決算表冊及營業報告書並經審計委員會審查完竣。 ( 三 ) 敬請 承認。

• 二、擬具本公司 104 年度虧損撥補案，敬請 承認。 ( 董事會 提 ) 說明：

  • 一

  • ( ) 本公司前期累積虧損數為新台幣 ( 以下同 )272,565,302 元，減計精算損益 本期變動數 13,804,583 元、加 104 年度稅後淨利 37,129,109 元後，累積 虧損數為 249,240,776 元。

  • ( 二 ) 敬請 承認。

• 三、擬修正暨追認本公司資金貸與及背書保證處理程序部分條文，敬請 公決。 ( 董事會 提 )

說明：

• 一

• ( ) 因應本公司業務上需要，予以修正部分條文。

• ( 二 ) 敬請 公決。

• 四、擬修正本公司章程部分條文，敬請 公決。 ( 董事會 提 ) 說明：

  • 一

  • ( ) 配合公司法修正及本公司實際上需要，擬修正本公司章程部分條文。 ( 二 ) 敬請 公決。

【臨時動議】

【散 會】