OPC — AGM Information 2015

Jun 15, 2015

大洋塑膠工業股份有限公司一０四年股東常會議程 時間：中華民國一０四年六月十一日 ( 星期四 ) 上午九時 地點：桃園市蘆竹區海湖里海湖東路 375 號本公司桃園廠員工活動中心

【報告事項】

一、報告本公司一０三年度營業概況。

說明：本公司一０三年度之營業收入淨額為新台幣四、八０三、一四四仟元，較 上年度下降九．五三％，合併營業收入淨額為新台幣五、三六五、九三三 仟元，較上年度下降八．九 % 。

二、監察人審查一０三年度營業報告書及決算表冊報告書。

說明：

• 一

• ( ) 本公司一０三年度決算表冊，業經會計師查核簽證，連同營業報告書、 虧損撥補表，並經監察人審查竣事，提出審查報告書。

• ( 二 ) 敦請監察人宣讀審查報告書。

【承認事項】

• 一、本公司一０三年度營業報告書及決算表冊，敬請 承認。 ( 董事會 提 ) 說明：

  • 一

  • ( ) 本公司一０三年度決算表冊，業經安侯建業聯合會計師事務所李慈慧、 余聖河會計師查核簽證竣事，出具查核報告書並經董事會通過。

  • ( 二 ) 上開決算表冊及營業報告書並經監察人審查完竣。

  • ( 三 ) 敬請 承認。

• 二、擬具本公司一０三年度虧損撥補案，敬請 承認。 ( 董事會 提 ) 說明：

  • 一

  • ( ) 本公司前期累積虧損數為新台幣 ( 以下同 ) 一一八、一五九、五四九元， 減計精算損益本期變動數九、三八０、九四一元、一０三年度稅後虧損 一四五、０二四、八一二元後，累積虧損數為二七二、五六五、三０二 元。

  • ( 二 ) 敬請 承認。

【選舉事項】

• 一、選舉本公司第十九屆董事案。 ( 董事會 提 ) 說明：

  • 一

  • ( ) 本公司第十八屆董事、監察人任期將於一０四年六月二十九日屆滿，依 法應辦理改選。依本公司章程第十三條規定，應選任董事九名，其中獨 立董事三名，並設置審計委員會替代監察人，新任董事任期三年，即自 一０四年六月三十日起至一０七年六月二十九日止。

  • (二)依本公司章程第十三條規定，獨立董事採候選人提名制，獨立董事候選 人名單業經本公司一0 四年四月三十日董事會審查通過，茲將相關資料 載明如下：

姓名	主要學(經)歷	持有股數
林兆民	學歷：輔仁大學會計學系台北大學企業管理系碩士經歷：眾信聯合會計師事務所副理安永聯合會計師事務所協理資誠聯合會計師事務所執業會計師現職：德昌聯合會計師事務所合夥會計師	0
侯明利	學歷：國立成功大學會計學系經歷：眾信聯合會計師事務所副理現職：日盛聯合會計師事務所合夥會計師	0
張懿云	學歷：德國幕尼黑大學法學博士經歷：輔仁大學法學院學術副院長兼財經法律系主任行政院公平交易委員會委員輔仁大學法務室主任現職：輔仁大學財經法律系專任教授輔仁大學法律學院院長大東樹脂化學股份有限公司獨立董事	0

(三)敬請 選舉。

【討論事項】

一、擬解除本公司第十九屆董事有關公司法第二０九條「董事競業禁止之限制」， 敬請 公決。 ( 董事會 提 ) 說明：

• 一

• ( ) 依公司法第二０九條第一項「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內 之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」規定辦理。

• ( 二 ) 本公司之董事，有投資其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔 任董事之行為，擬解除本公司改選後第十九屆董事競業之限制。

• ( 三 ) 敬請 公決。

【臨時動議】

【散 會】