OPC — AGM Information 2024

Mar 8, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1321 大洋　公司提供

序號	3	發言日期	113/03/08	發言時間	17:06:19
發言人	邱俊福	發言人職稱	副經理	發言人電話	23062131-1536
主旨	本公司董事會決議召開股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/08
說明	1.董事會決議日期:113/03/08 2.股東會召開日期:113/05/31 3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區海湖里海湖東路375號本公司桃園廠員工活動中心 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1、本公司112年度營業概況。 2、審計委員會審查112年度營業報告書及決算表冊報告書。 3、本公司112年度董事酬金報告。 4、本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。 6.召集事由二、承認事項: 1、本公司112年度營業報告書及決算表冊，敬請 承認。 2、擬具本公司112年度盈餘分配案，敬請 承認。 7.召集事由三、討論事項:不適用 8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第22屆董事案。 9.召集事由五、其他議案:擬解除本公司第22屆董事有關公司法第209條 「董事競業禁止之限制」，敬請 公決。 10.召集事由六、臨時動議:不適用 11.停止過戶起始日期:113/04/02 12.停止過戶截止日期:113/05/31 13.其他應敘明事項: 受理股東提案：受理董事候選人提名 受理期間：113/03/25至113/04/03下午5時止。 受理地點：本公司管理部。 電子投票期間：113/05/01至113/05/28

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.