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股票代碼：1321

大洋塑膠工業股份有限公司民國 112 年股東常會議事手冊

中華民國 1 1 2 年 6 月 1 9 日

`目錄`

`壹、開會程序`……………………………………………………	1
`貳、會議議程`……………………………………………………	2
1`、報告事項`………………………..………………………	3
2`、承認事項`………………………..………………………	5
3`、臨時動議`………………………..………………………	6
4`、散會`……………………………..………………………	6
`參、附件`
1`、`111`年度營業報告書`………………………...…………	7
2`、`111`年度決算表冊`…………..………………………….	9
3`、`111`年度審計委員會審查報告書`..…………………….	27
4`、`111`年度董事之酬金`……………….…………………..	28
5`、公司治理實務守則修正條文對照表`..…………………	29
6`、`111`年度虧損撥補表`…………………………..……….	31
`肆、附錄`
1`、股東會議事規則`…………………………………………	32
2`、公司章程`…………………………………………………	35
3`、全體董事持股情形`………………………………………	40

大洋塑膠工業股份有限公司 112 年股東常會開會程序

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`大洋塑膠工業股份有限公司` 1 1 2 `年股東常會議程`

召開方式：實體股東會

時間：中華民國 112 年 6 月 19 日 ( 星期一 ) 上午 9 時
地點：桃園市蘆竹區海湖里海湖東路 375 號本公司桃園廠員工活動中心

開會程序：

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

1 、本公司 111 年度營業概況。
2 、審計委員會審查 111 年度營業報告書及決算表冊報告書。
3 、本公司 111 年度董事酬金報告。
4 、修訂本公司「公司治理實務守則」。

四、承認事項

1 、本公司 111 年度營業報告書及決算表冊，敬請承認。
2 、擬具本公司 111 年度虧損撥補案，敬請承認。

五、臨時動議

六、散會

`【報告事項】`

一、本公司 111 年度營業概況。說明：

一
( ) 本公司 111 年度之營業收入淨額為新台幣 5,649,875 仟元，較上年度減少 1.41 ％，合併營業收入淨額為新台幣 6,506,136 仟元，較上年度上升。
0.24%
( 二 ) 營業報告書暨有關決算表冊，請參閱附件 1 、 2 ( 議事手冊第 7 頁至第 26 。
頁 )
二、審計委員會審查 111 年度營業報告書及決算表冊報告書。說明：
一
( ) 本公司 111 年度決算表冊，業經會計師查核簽證，連同營業報告書、虧損撥補表，並經審計委員會審查竣事，提出審查報告書，請參閱附件 3 ( 議事手冊第 27 頁 ) 。
( 二 ) 敦請審計委員會召集人宣讀審查報告書。

三、本公司 111 年度董事酬金報告。

說明：本公司一般董事及獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔
負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：

一
( ) 本公司董事酬金包括報酬、董事酬勞及業務執行費用，依公司章程第 17 條規定，董事得依同業通常水準比照職工支給報酬，並授權董事會議定之。獨立董事得支給固定報酬而不參與董事酬勞分配。董事應支給車馬費，由董事會議定之，不論公司盈虧均應支付之。
( 二 ) 依公司章程第 22 條規定年度如有獲利，應提撥不低於 1% 為員工酬勞及不高於 2% 為董事酬勞。
( 三 ) 獨立董事擔任審計委員會或薪資報酬委員會之委員時，依親自出席開會情形支領報酬。
( 四 ) 董事之酬金表，請參閱附件 4( 議事手冊第 28 頁 ) 。

`四、修訂本公司「公司治理實務守則」。`

`說明：`

一 ( ) 依臺灣證券交易所 111 年 11 月 25 日臺證上一字第 1110023245 號函辦理。 ( 二 ) 修正條文對照表，請參閱附件 5 ( 議事手冊第 29 頁至第 30 頁 ) 。

`【承認事項】`

一、本公司 111 年度營業報告書及決算表冊，敬請承認。 ( 董事會提 ) 說明：

一
( ) 本公司 111 年度決算表冊，業經安侯建業聯合會計師事務所余聖河、黃泳華會計師查核簽證竣事，出具查核報告書並經董事會通過。
( 二 ) 上開決算表冊及營業報告書並經審計委員會審查完竣，有關資料，請參閱附件 1 、 2 、 3 ( 議事手冊第 7 頁至第 27 頁 ) 。

( 三 ) 敬請承認。

決議：

二、擬具本公司 111 年度虧損撥補案，敬請承認。 ( 董事會提 ) 說明：

一
( ) 本公司期初未分配盈餘為新台幣 380,873,176 元，加計確定福利計畫之再衡量數本期變動數 10,325,958 元， 111 年度稅後淨損 42,657,460 元後，本期可供分配盈餘為 348,541,674 元，擬不配發股利。
( 二 ) 111 年度虧損撥補表，請參閱附件 6 ( 議事手冊第 31 頁 ) 。
( 三 ) 敬請承認。

決議：

`【臨時動議】`

`【散會】`

附件 1

`大洋塑膠工業股份有限公司一一一年度營業報告書`

111 年度之全球經濟仍然受到中美貿易戰、變種新冠肺炎、烏俄戰爭等影響。而台灣經濟的狀況，亦受到上述因素影響，市場景氣趨向緊縮。而整體塑膠產業和 110 年度比較：在營收方面變化不大，但由於上游石化原料價格變動因素， 111 年度 VCM 原料和 PVC 粉成品之價差更小。在外銷方面，雖然外銷運費在下半年逐漸地恢復到正常的水準，尚不足以使公司獲利。故 111 年度整體而言，在利益方面較 110 年度有大幅的衰退。綜觀 112 年度，新冠肺炎疫情稍微趨緩，但世界各國政經局勢仍然動盪不安，因烏俄戰爭引發的後續問題仍未完全解除，影響到全球政治及經濟的正常營運活動。我們會謹慎觀察整體塑膠產業的變動情形。

在政府持續推動振興經濟方案下，帶動國內整體經濟之繁榮。
轉投資子公司之營收及利益改善，仍是我們努力之方向。而活化閒置資產增加利益，是一直以來的既定目標。
在新的一年裡，除了提高產能、降低成本及改善品質外，配合市場之需求加強新產品開發與研究工作，朝高附加價值產品方面發展，並充分掌握原料供應來源，確保來源不虞匱乏，以達成各項生產目標。

一、前一年度營業結果：

(一)、111 年度營業計劃實施成果：
- (1).本公司111 年度合併財務報告，營業額為新台幣6,506,136 仟元，較 110 年度6,490,333 仟元增加15,803 仟元上升0.24%，111 年度營業成本率為94.31%，較110 年度營業成本率92.53%上升1.78%。111 年度營業毛利為370,138 仟元，較110 年度營業毛利484,617 仟元減少 114,479 仟元，毛利率由7.47%下降至5.69%。111 年營業費用為561,388 仟元，較110 年營業費用517,018 仟元增加44,370 仟元。
- (2).111 年營業淨損失191,250 仟元，較110 年度營業淨損失32,401 仟元增加損失158,849 仟元。111 年度因採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額等，致使營業外淨利益183,453仟元。全年度稅前淨損7,797 仟元，較110 年度稅前淨利352,208 仟元減少利益360,005 仟元，扣除所得稅費用34,860 仟元，致使今年本期淨損42,657 仟元。本期其他綜合損益-515,601 仟元，本期綜合損益總額-558,258 仟元。

`二、預算執行情形：`

單位：新台幣仟元

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----- Start of picture text -----

科目 111 年度
( 個體財務報告 ) 實際數預算數達成率 %
營業收入淨額 5,649,875 5,713,131 98.89
營業毛利 219,302 455,747 48.12
營業淨利 ( 損 ) -244,428 25,843 -945.82
營業外收支 214,585 264,994 80.98
稅前淨利 ( 損 ) -29,843 274,697 -10.86
所得稅利益 ( 費用 ) -12,814 -5,168 247.95
本期淨利 ( 損 ) -42,657 269,529 -15.83
----- End of picture text -----

註：依規定不需公開財務預測。

`三、財務收支及獲利能力分析：`

單位：新台幣仟元

`科` `目` (`個體財務報告`)	111`年度`	110`年度`	`增減額`	`增減率`
`營業收入淨額`	5,649,875	5,730,874	-80,999	-1.41%
`本期淨利`(`損`)	-42,657	319,368	-362,025	-113.36%

資產報酬率 -0.31 ％，股東權益報酬率 -0.68 ％，稅後純益率 -0.76 ％，稅後每股盈餘 -0.19 元。

`四、研究發展狀況：`

開發完成軟質中空球 400nm 粒徑規格配方 Redox 聚合技術。
開發完成 TPE 仿木無機型耐燃配方技術 : 通過 UL94V0 耐燃測試。
NonP 可塑劑型 PVC 高軟質醫療膠粒 : 開發產品 A05-S73R 。
PVC 發泡膠粒 : 開發產品 PCE121-10 。
水性環保 PU+ 生質材料。

董事長：

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經理人：會計主管：

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附件 2

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