OPC — AGM Information 2023

Mar 14, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1321 大洋　公司提供

序號	4	發言日期	112/03/14	發言時間	17:55:03
發言人	王逸鶴	發言人職稱	經理	發言人電話	23062131-1611
主旨	本公司董事會決議召開股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/14
說明	1.董事會決議日期:112/03/14 2.股東會召開日期:112/06/19 3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區海湖里海湖東路375號本公司桃園廠員工活動中心 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 一、本公司111年度營業概況。 二、審計委員會審查111年度營業報告書及決算表冊報告書。 三、本公司111年度董事酬金報告。 四、修訂本公司「公司治理實務守則」。 6.召集事由二、承認事項: 一、本公司111年度營業報告書及決算表冊， 敬請 承認。 二、擬具本公司111年度虧損撥補盈餘分配案， 敬請 承認。 7.召集事由三、討論事項:不適用 8.召集事由四、選舉事項:不適用 9.召集事由五、其他議案:不適用 10.召集事由六、臨時動議:不適用 11.停止過戶起始日期:112/04/21 12.停止過戶截止日期:112/06/19 13.其他應敘明事項: 受理股東提案： 受理期間：112/04/13至112/04/24下午5時止。 受理地點：本公司管理部。 電子投票期間：112/5/20至112/6/16

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.