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股票代碼：1321

`大洋塑膠工業股份有限公司`

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民國 111 年股東常會 議事手冊

中華民國 1 1 1 年 6 月 2 1 日

`目錄`

`壹、開會程序`……………………………………………………	1
`貳、會議議程`……………………………………………………	2
1`、報告事項`………………………..………………………	3
2`、承認事項`………………………..………………………	5
3`、討論事項`………………………..………………………	6
4`、臨時動議`………………………..………………………	6
5`、散會`……………………………..………………………	6
`參、附件`
1`、`110`年度營業報告書`………………………...…………	7
2`、`110`年度決算表冊`…………..………………………….	9
3`、`110`年度審計委員會審查報告書`..…………………….	27
4`、`110`年度董事之酬金`……………….…………………..	28
5`、公司治理實務守則`…………………..…………………	29
6`、`110`年度盈餘分配表`…………………………..……….	39
7`、取得或處分資產處理程序修正條文對照表`…………..	40
`肆、附錄`
1`、股東會議事規則`…………………………………………	47
2`、公司章程`…………………………………………………	50
3`、全體董事持股情形`………………………………………	55

`大洋塑膠工業股份有限公司`

111 `年股東常會開會程序`

一、宣布開會
二、主席致詞
三、報告事項

四、承認事項
五、討論事項

六、臨時動議
七、散會

`大洋塑膠工業股份有限公司` 1 1 1 `年股東常會議程`

`召開方式：實體股東會`

時間：中華民國 111 年 6 月 21 日 ( 星期二 ) 上午 9 時
地點：桃園市蘆竹區海湖里海湖東路 375 號本公司桃園廠員工活動中心

`開會程序：`

一、宣布開會

二、主席致詞

`三、報告事項`

1 、本公司 110 年度營業概況。
2 、審計委員會審查 110 年度營業報告書及決算表冊報告書。
3 、本公司 110 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。
4 、本公司 110 年度董事酬金報告。
5 、訂定本公司「公司治理實務守則」。

四、承認事項

1 、本公司 110 年度營業報告書及決算表冊，敬請承認。
2 、擬具本公司 110 年度盈餘分配案，敬請承認。

`五、討論事項`

1 、修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，敬請公決。

六、臨時動議

七、散會

`【報告事項】`

一、本公司 110 年度營業概況。

`說明：`

一
( ) 本公司 110 年度之營業收入淨額為新台幣 5,730,874 仟元，較上年度上升 30 ％，合併營業收入淨額為新台幣 6,490,333 仟元，較上年度上升 30.33% 。
( 二 ) 營業報告書暨有關決算表冊，請參閱附件 1 、 2 ( 議事手冊第 7 頁至第 26 。
頁 )
二、審計委員會審查 110 年度營業報告書及決算表冊報告書。說明：
一
( ) 本公司 110 年度決算表冊，業經會計師查核簽證，連同營業報告書、盈餘分配表，並經審計委員會審查竣事，提出審查報告書，請參閱附件 3 ( 議事手冊第 27 頁 ) 。
( 二 ) 敦請審計委員會召集人宣讀審查報告書。
三、本公司 110 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。

說明：

一
( ) 依本公司章程第 22 條規定，年度決算如有獲利，應提撥不低於百分之一為員工酬勞及不高於百分之二為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。
( 二 ) 本公司 110 年度提撥 1.7% 之員工酬勞 6,108,396 元、 1.3% 之董事酬勞 4,671,126 元，上述金額全數以現金發放。
( 三 ) 本案業經第 21 屆董事會第 5 次會議通過在案。

四、本公司 110 年度董事酬金報告。

說明：本公司一般董事及獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔

負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：
一
( ) 本公司董事酬金包括報酬、董事酬勞及業務執行費用，依公司章程第 17 條規定，董事得依同業通常水準比照職工支給報酬，並授權董事會議定之。獨立董事得支給固定報酬而不參與董事酬勞分配。董事應支給車馬費，由董事會議定之，不論公司盈虧均應支付之。
( 二 ) 依公司章程第 22 條規定年度如有獲利，應提撥不低於 1% 為員工酬勞及不高於 2% 為董事酬勞。
( 三 ) 獨立董事擔任審計委員會或薪資報酬委員會之委員時，依親自出席開會情形支領報酬。
( 四 ) 董事之酬金表，請參閱附件 4( 議事手冊第 28 頁 ) 。

五、訂定本公司「公司治理實務守則」。

說明：為達成根植公司治理文化，擬參照臺灣證券交易所及證券櫃檯買賣中心共同制定之「上市上櫃公司治理實務守則」，訂定本公司「公司治理實務守則」，請參閱附件 5 ( 議事手冊第 29 頁至第 38 頁 ) 。

`【承認事項】`

一、本公司 110 年度營業報告書及決算表冊，敬請承認。 ( 董事會提 ) 說明：
一
( ) 本公司 110 年度決算表冊，業經安侯建業聯合會計師事務所陳振乾、黃泳華會計師查核簽證竣事，出具查核報告書並經董事會通過。
( 二 ) 上開決算表冊及營業報告書並經審計委員會審查完竣，有關資料，請參閱附件 1 、 2 、 3 ( 議事手冊第 7 頁至第 27 頁 ) 。
( 三 ) 敬請承認。

決議：

二、擬具本公司 110 年度盈餘分配案，敬請承認。 ( 董事會提 ) 說明：
一
( ) 本公司前期累積盈餘數為新台幣 ( 以下同 ) 249,459,994 元，加計確定福利計畫之再衡量數本期變動數 3,379,491 元， 110 年度稅後淨利 319,368,254 元後，本期可供分配盈餘為 572,207,739 元。
( 二 ) 上述可供分配數提列法定公積 32,274,775 元、分配現金股利 159,059,788 元 ( 每股配發 0.7 元 ) 後，期末未分配盈餘為 380,873,176 元。
。
( 三 ) 110 年度盈餘分配表，請參閱附件 6 ( 議事手冊第 39 頁 )
( 四 ) 敬請承認。

決議：

`【討論事項】`

一、修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，敬請公決。 ( 董事會提 ) 說明：
一
( ) 依金融監督管理委員會 111/1/28 金管證發字第 1110380465 號令修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」及本公司業務上需要修正部分條文。
( 二 ) 修正條文對照表，請參閱附件 7 ( 議事手冊第 40 頁至第 46 頁 ) 。
( 三 ) 敬請公決。

決議：

`【臨時動議】`

`【散會】`

附件 1

`大洋塑膠工業股份有限公司一一０年度營業報告書`

110 年度之全球經濟仍然延續 109 年度之情勢，受到中美貿易戰、變種新冠肺炎等影響。而台灣經濟的狀況，比較於其他國家所受到影響相對較小。在日常生活方面，所受到的限制也是相對較少的，而整體塑膠產業受到的影響和 109 年度比較變化不大。營收方面有明顯成長，但由於上游石化原料價格變動因素， 110 年度 VCM 原料和 PVC 粉間之價差縮小。而且在外銷方面由於受到運費高漲及美國塞港等因素，故 110 年度整體而言，在利益方面比較 109 年度稍為有減少。

綜觀 111 年度，新冠肺炎疫情依然持續，世界各國政經局勢仍然動盪不安，因俄烏戰爭引發的原料大漲及外銷運費上升、美國塞港等問題仍未解除，影響到許多人的正常生活及營運活動。我們會謹慎觀察整體塑膠產業的變動情形。在政府持續推動振興經濟方案下，帶動國內整體經濟之繁榮。而轉投資子公司之營收及利益改善，仍是我們努力之方向。而活化閒置資產增加利益，是一直以來的既定目標。

一、營業計劃實施成果：

本公司 110 年度營業額為新台幣 5,730,874 仟元，較 109 年度 4,408,155 仟元增加 1,322,719 仟元，上漲 30.00% ； 110 年度營業成本率為 92.85% ，較 109 年度營業成本率 89.53% 增加 3.32% 。 110 年度營業毛利為 409,665 仟元較 109 年度營業毛利 461,363 仟元減少 51,698 仟元，毛利率由 10.47% 下降至 7.15% 。 110 年營業費用為 439,812 仟元，較 109 年營業費用 310,050 仟元增加 129,762 仟元。 110 年度營業淨損 30,147 仟元，較 109 年度營業淨利 151,313 仟元增加損失 181,460 仟元。因權益法認列投資利益、股權公允價值評價利益及股利收入等，致使營業外淨利益 375,305 仟元。全年度稅前淨利 345,158 仟元，較 109 年度稅前淨利 730,120 仟元減少 384,962 仟元，加上所得稅費用 25,790 仟元，使今年本期淨利 319,368 仟元。本期其他綜合損益 -76,203 仟元，本期綜合損益總額 243,165 仟元。

`二、預算執行情形：`

單位：新台幣仟元

`科` `目`		110 `年度`
	`實際數`	`預算數`	`達成率`%
`營業收入淨額`	5,730,874	4,300,129	133.27
`營業毛利`	409,665	407,372	100.56
`營業淨利`(`損`)	-30,147	113,453	-26.57
`營業外收支`	375,305	159,120	235.86
`稅前淨利`(`損`)	345,158	272,574	126.63
`所得稅利益`(`費用`)	-25,790	-22,691	-113.66
`本期淨利`(`損`)	319,368	249,883	127.81

註：依規定不需公開財務預測。

`三、財務收支及獲利能力分析：`

單位：新台幣仟元

`科` `目`	110 `年度`	109 `年度`	`增減額`	`增減率`
`營業收入淨額`	5,730,874	4,408,155	1,322,719	30.00%
`本期淨利`(`損`)	319,368	715,152	-395,784	-55.34%

資產報酬率 3.52 ％，股東權益報酬率 4.83 ％，稅後純益率 5.57 ％，稅後每股盈餘 1.45 元。

`四、研究發展狀況：`

1 、開發完成中空球微膠囊 400nm/1300nm 粒徑規格配方 聚合技術。
2 、開發完成 TPE 仿木 高耐衝擊配方 技術。
3 、開發完成 TPE 仿木 紅磷系耐燃配方 技術 : 通過 UL94V0 耐燃測試。
4 、 NonP 可塑劑型 PVC 高軟質醫療膠粒 : 通過 ISO10993-5 細胞毒性測試。

董事長：

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經理人：會計主管：

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附件 2