OPC — AGM Information 2022

Aug 23, 2022

大洋塑膠工業股份有限公司 1 1 1 年股東常會議程

召開方式：實體股東會

時 間：中華民國 111 年 6 月 21 日 ( 星期二 ) 上午 9 時

地 點：桃園市蘆竹區海湖里海湖東路 375 號本公司桃園廠員工活動中心

【報告事項】

一、本公司 110 年度營業概況。 說明：

• 一

• ( ) 本公司 110 年度之營業收入淨額為新台幣 5,730,874 仟元，較上年度上升 30 ％，合併營業收入淨額為新台幣 6,490,333 仟元，較上年度上升 30.33% 。

• 二、審計委員會審查 110 年度營業報告書及決算表冊報告書。 說明：

• 一

• ( ) 本公司 110 年度決算表冊，業經會計師查核簽證，連同營業報告書、盈餘分 配表，並經審計委員會審查竣事，提出審查報告書。

• ( 二 ) 敦請審計委員會召集人宣讀審查報告書。

• 三、本公司 110 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。

說明：

• 一

• ( ) 依本公司章程第 22 條規定，年度決算如有獲利，應提撥不低於百分之一為 員工酬勞及不高於百分之二為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保 留彌補數額。

• ( 二 ) 本公司 110 年度提撥 1.7% 之員工酬勞 6,108,396 元、 1.3% 之董事酬勞 4,671,126 元，上述金額全數以現金發放。

• ( 三 ) 本案業經第 21 屆董事會第 5 次會議通過在案。

• 四、本公司 110 年度董事酬金報告。

• 說明：本公司一般董事及獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負 之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：

  • 一

  • ( ) 本公司董事酬金包括報酬、董事酬勞及業務執行費用，依公司章程第 17 條規定，董事得依同業通常水準比照職工支給報酬，並授權董事會議定 之。獨立董事得支給固定報酬而不參與董事酬勞分配。董事應支給車馬 費，由董事會議定之，不論公司盈虧均應支付之。

  • ( 二 ) 依公司章程第 22 條規定年度如有獲利，應提撥不低於 1% 為員工酬勞及 不高於 2% 為董事酬勞。

  • ( 三 ) 獨立董事擔任審計委員會或薪資報酬委員會之委員時，依親自出席開會 情形支領報酬。

• 五、訂定本公司「公司治理實務守則」。

• 說明：為達成根植公司治理文化，擬參照臺灣證券交易所及證券櫃檯買賣中心共同 制定之「上市上櫃公司治理實務守則」，訂定本公司「公司治理實務守則」。

【承認事項】

一、本公司 110 年度營業報告書及決算表冊，敬請 承認。 ( 董事會 提 ) 說明：

• 一

• ( ) 本公司 110 年度決算表冊，業經安侯建業聯合會計師事務所陳振乾、 黃泳華會計師查核簽證竣事，出具查核報告書並經董事會通過。

• ( 二 ) 敬請 承認。

• 二、擬具本公司 110 年度盈餘分配案，敬請 承認。 ( 董事會 提 ) 說明：

• 一

• ( ) 本公司前期累積盈餘數為新台幣 ( 以下同 ) 249,459,994 元，加計確定福利計畫 之再衡量數本期變動數 3,379,491 元， 110 年度稅後淨利 319,368,254 元後， 本期可供分配盈餘為 572,207,739 元。

• ( 二 ) 上述可供分配數提列法定公積 32,274,775 元、分配現金股利 159,059,788 元 ( 每股配發 0.7 元 ) 後，期末未分配盈餘為 380,873,176 元。

• ( 三 ) 敬請 承認。

【討論事項】

• 一、修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，敬請 公決。 ( 董事會 提 ) 說明：

• 一

• ( ) 依金融監督管理委員會 111/1/28 金管證發字第 1110380465 號令修正「公開 發行公司取得或處分資產處理準則」及本公司業務上需要修正部分條文。

• ( 二 ) 敬請 公決。

【臨時動議】

【散 會】