OPC — AGM Information 2021

Aug 3, 2021

大洋塑膠工業股份有限公司 1 1 0 年股東常會議程

時 間：中華民國 110 年 6 月 22 日 ( 星期二 ) 上午 9 時

地 點：桃園市蘆竹區海湖里海湖東路 375 號本公司桃園廠員工活動中心

【報告事項】

一、本公司 109 年度營業概況。

說明：

• 一

• ( ) 本公司 109 年度之營業收入淨額為新台幣 4,408,155 仟元，較上年度下降 1.08 ％，合併營業收入淨額為新台幣 4,980,018 仟元，較上年度上升 6.94 ％。

• 二、審計委員會審查 109 年度營業報告書及決算表冊報告書。 說明：

• 一

• ( ) 本公司 109 年度決算表冊，業經會計師查核簽證，連同營業報告書、盈 餘分配表，並經審計委員會審查竣事，提出審查報告書。

• ( 二 ) 敦請審計委員會召集人宣讀審查報告書。

• 三、本公司 109 年度員工及董事酬勞分派情形報告。

說明：

• 一

• ( ) 依本公司章程第 22 條規定，年度決算如有獲利，應提撥不低於百分之一 為員工酬勞及不高於百分之二為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應 預先保留彌補數額。

• ( 二 ) 本公司 109 年度提撥 1.7% 之員工酬勞 9,544,916 元、 1.3% 之董事酬勞 7,299,054 元，上述金額全數以現金發放。

• ( 三 ) 本案業經第 20 屆董事會第 16 次會議通過在案。

【承認事項】

• 一、本公司 109 年度營業報告書及決算表冊，敬請 承認。 ( 董事會 提 ) 說明：

• 一

• ( ) 本公司 109 年度決算表冊，業經安侯建業聯合會計師事務所陳振乾、 黃泳華會計師查核簽證竣事，出具查核報告書並經董事會通過。

• ( 二 ) 敬請 承認。

• 二、擬具本公司 109 年度盈餘分配案，敬請 承認。 ( 董事會 提 ) 說明：

• 一

• ( ) 本公司前期累積虧損數為新台幣 ( 以下同 ) 172,343,596 元，減計確定福利 計畫之再衡量數本期變動數 8,014,340 元、處分透過其他綜合損益按公允 -

• 價值衡量之權益工具 子公司 5,140,620 元，加計 109 年度稅後淨利 715,152,181 元後，本期可供分配盈餘為 529,653,625 元。

• ( 二 ) 上述可供分配數提列法定公積 52,965,363 元、分配現金股利 227,228,268 元 ( 每股配發 1 元 ) 後，期末未分配盈餘為 249,459,994 元。

( 三 ) 敬請 承認。

【討論事項】

• 一、擬修正本公司股東會議事規則部分條文，敬請 公決。 ( 董事會 提 ) 說明：

• 一

• ( ) 配合台灣證券交易所於民國 109 年 6 月 3 日及 110 年 1 月 28 日修正相關 參考範例，修正本公司股東會議事規則。

• ( 二 ) 敬請 公決。

• 二、擬修正本公司董事選舉辦法部分條文，敬請 公決。 ( 董事會 提 ) 說明：

• 一

• ( ) 配合台灣證券交易所於民國 109 年 6 月 3 日修正相關參考範例，修正本 公司董事選舉辦法。

( 二 ) 敬請 公決。

【選舉事項】

• 一、選舉本公司第 21 屆董事案。 ( 董事會 提 ) 說明：

• 一

• ( ) 本公司第 20 屆董事 ( 含獨立董事 ) 任期將於 110 年 6 月 29 日屆滿，依法應 辦理改選。依本公司章程第 13 條規定，選任董事 10 名，其中獨立董事 4 名，並設置審計委員會替代監察人，任期自即日起 3 年 (110 年 6 月 22 日起至 113 年 6 月 21 日止 ) 。

• ( 二 ) 依本公司章程第 13 條規定，董事採侯選人提名制，董事侯選人名單業經 本公司 110 年 5 月 6 日董事會審查通過，茲將相關資料載明如下：

序 號	身分別	姓名	學歷	經歷	現職
1	董事	陳欽明	日本明治大學 經濟碩士	大洋塑膠工業(股) 公司董事長	大洋塑膠工業(股) 公司董事長
2	董事	璇揚投資(股)公司	--	大洋塑膠工業(股) 公司董事	大洋塑膠工業(股) 公司董事
3	董事	旺旺食品(股)公司	--	大洋塑膠工業(股) 公司董事	大洋塑膠工業(股) 公司董事
4	董事	立象興業(股)公司	--	大洋塑膠工業(股) 公司董事	大洋塑膠工業(股) 公司董事
5	董事	陳欽雄	美國加州大學 國際貿易學系	大洋塑膠工業(股) 公司特別助理	大洋塑膠工業(股) 公司董事
6	董事	謝紫雲	建國中學	欣泰旅行社(股) 公司董事長	欣泰旅行社(股) 公司顧問
7	獨立 董事	張懿云	德國慕尼黑大學 法學博士	輔仁大學 法律學院院長	輔仁大學副校長 大東樹脂化學(股) 公司董事 英屬蓋曼群島商立 凱電能科技(股)公 司獨立董事 永豐餘投資控股 (股)公司獨立董事

8	獨立 董事	侯明利	國立成功大學 會計學系	日盛聯合會計師 事務所合夥會計師	日盛聯合會計師 事務所合夥會計師
9	獨立 董事	陳惟龍	國立台灣大學 管理學院碩士	台灣期貨交易所董事 永豐金證券(股)公司 董事長 金融監督管理委員會 證期局副局長	國票金控(股)公司 愛之味(股)公司 劍湖山世界(股) 公司獨立董事
10	獨立 董事	簡學禮	美國康乃爾大學 商研所碩士 工業工程及作業 研究碩士	碧悠電子工業(股) 公司總經理	福住建設(股)公司 總經理

( 三 ) 敬請 選舉。

【討論事項】

一、擬解除本公司第 21 屆董事有關公司法第 209 條「董事競業禁止之限制」，提 請 公決案。 ( 董事會 提 ) 說明：

• 一

• ( ) 依公司法第 209 條第 1 項「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之 行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」規定辦理。

• ( 二 ) 本公司之董事，有投資其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔 任董事之行為，擬解除本公司改選後第 21 屆董事競業之限制。

( 三 ) 擬提請解除董事競業禁止限制內容如下：

職 稱	姓 名	目前兼任情形(有關競業部分)
獨立董事	張懿云	大東樹脂化學股份有限公司董事 英屬蓋曼群島商立凱電能科技股份有限公司獨立 董事 永豐餘投資控股股份有限公司獨立董事
獨立董事	陳惟龍	國票金控股份有限公司獨立董事 愛之味股份有限公司獨立董事 劍湖山世界(股)公司獨立董事
獨立董事	簡學禮	福住建設(股)公司總經理

( 四 ) 敬請 公決。

【臨時動議】

【散會】