Onejoon Co., Ltd. — AGM Information 2024

Mar 13, 2024

원준/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 142-10 수원벤처밸리Ⅱ B동 6층(기업지원센터) 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] 제1호 의안: 제16기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) ※현금배당: 주당 200원 제2호 의안: 사외이사 선임의 건(총 2명) 제2-1호: 사외이사 김형진 재선임의 건 제2-2호: 사외이사 박수진 재선임의 건 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(총 2명) 제3-1호: 감사위원회 위원 김형진 재선임의 건 제3-2호: 감사위원회 위원 박수진 재선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(총 1명) 제4-1호: 사외이사 성기섭 재선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주총회의 세부 의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-14 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
성기섭	1959-04	3년	재선임	現 ㈜원준 사외이사 前 ㈜LG 하우시스 자문위원 前 ㈜LG 하우시스 부사장(CFO) 前 ㈜LG CNS 부사장(CFO) 前 ㈜LG유플러스 전무(CFO)	-
김형진	1958-12	3년	재선임	現 ㈜원준 사외이사 現 광주과학기술원 교수 前 LG Chem Michigan Inc. 법인장	-
박수진	1973-10	3년	재선임	現 ㈜원준 사외이사 現 포항공과대학교 화학과 교수 前 울산과학기술원 에너지공학 교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
성기섭	1959-04	3년	재선임	사외이사인 감사위원	現 ㈜원준 사외이사 前 ㈜LG 하우시스 자문위원 前 ㈜LG 하우시스 부사장(CFO) 前 ㈜LG CNS 부사장(CFO) 前 ㈜LG유플러스 전무(CFO)
김형진	1958-12	3년	재선임	사외이사인 감사위원	現 ㈜원준 사외이사 現 광주과학기술원 교수 前 LG Chem Michigan Inc. 법인장
박수진	1973-10	3년	재선임	사외이사인 감사위원	現 ㈜원준 사외이사 現 포항공과대학교 화학과 교수 前 울산과학기술원 에너지공학 교수