Onejoon Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

원준/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 142-10 수원벤처밸리Ⅱ B동 6층(기업지원센터) 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 - 주주총회의 세부 의안은 공시 예정인 주주총회 소집공고를 참고하시기 바랍니다. - 하기 정기주주총회 주주총회 안건 세부내역 상 회의 목적사항은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	[제1호 의안] 제18기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건	-
2	[제2호 의안] 정관 일부 변경의 건	상법 개정사항 반영
3	[제3호 의안] 사내이사 선임의 건	총 2명
3-1	[제3-1호 의안] 사내이사 이성제 재선임의 건	-
3-2	[제3-2호 의안] 사내이사 이용섭 재선임의 건	-
4	[제4호 의안] 이사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이성제	1972-06	3년	재선임	現 ㈜원준 대표이사 前 ㈜LG상사 前 삼성엔지니어링㈜
이용섭	1965-10	3년	재선임	現 ㈜원준 부사장 前 삼양식품 상무이사 前 CJ CGV 중국법인 CFO